#Finanzüberwachung

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Neue Beschränkungen für Kartenzahlungen in der Ukraine: Was ändert sich ab dem 1. Februar?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ab Anfang Februar 2025 treten in der Ukraine neue Regeln für Kartenzahlungen an Bürger in Kraft. Insbesondere werden Beschränkungen für Zahlungen ohne offizielle Einkommensbestätigung festgelegt….

Banken blockierten 6,1 Milliarden UAH aufgrund verdächtiger Transaktionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Der Kampf gegen Finanzkriminalität wurde in der Ukraine intensiviert, und laut den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (State Financial Monitoring) für 2024 wurden mehr als 6,1 Milliarden Hrywnja...

Wie man einer Finanzüberwachung entgeht

WICHTIGE MITTEILUNG AN DEN REDAKTEUR 2 –
Neue Finanzüberwachungsregeln in der Ukraine versprechen eine stärkere Kontrolle des Bankwesens. Finanzexperten und Banker gaben praktische Tipps, wie man einer verschärften Aufsicht entgehen kann….

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institute Geldstrafen in Höhe von über 40 Millionen UAH wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsvorschriften

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Nationalbank der Ukraine gab die Verhängung von Geldbußen gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen bekannt. Die Gesamtsumme der Sanktionen überstieg ….
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