#Finanzüberwachung

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Wie Banken politisch exponierte Personen überwachen sollten: Schlussfolgerungen einer parlamentarischen Studie

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Leiterin des Forschungsdienstes der Werchowna Rada, Lesja Waolewska, hat eine parlamentarische Studie veröffentlicht, die die rechtliche Regelung des Status einer „politisch exponierten Person“ (PEP) in der Ukraine umfassend analysiert und….

Wann kann die Bank Zahlungsdokumente anfordern?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Banken in der Ukraine überwachen zunehmend die Finanztransaktionen ihrer Kunden, und selbst routinemäßige Überweisungen innerhalb von Haushalten können Anlass für zusätzliche Prüfungen sein. Wie Experten erklären….

Banken haben kein Recht, Ukrainer wegen Verstößen gegen die Finanzaufsicht zu bestrafen – NBU

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat Gerüchte dementiert, wonach Banken angeblich begonnen hätten, ihre Kunden wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen mit Geldstrafen zu belegen. Informationen über die Möglichkeit...
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Von Paris bis Tansania: Journalisten zählten die Auslandsreisen des Leiters des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, Philip Pronin

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Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Philip Pronin, hielt eine...

Eine Prüfung deckt Unregelmäßigkeiten bei einer 55-Millionen-Ausschreibung für eine psychiatrische Station in Charkiw auf

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