#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

Економіка REDAKTOR 2 -
Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на...

Як банки мають контролювати політично значущих осіб: висновки парламентського дослідження

Економіка REDAKTOR 2 -
Керівник Дослідницької служби Верховної Ради Леся Ваолевська оприлюднила парламентське дослідження, у якому комплексно проаналізовано правове регулювання статусу «політично значущої особи» (ПЗО) в Україні та...

Коли банк може попросити документи про платежі

Економіка REDAKTOR 2 -
Банки в Україні все активніше відстежують фінансові операції клієнтів, і навіть звичні побутові перекази інколи стають приводом для додаткових перевірок. Як пояснюють експерти в...

Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Начальницю податкового управління Сумщини затримали за хабар у 1,5 млн грн

Популярні 0
На Сумщині викрили чиновницю, яка вимагала хабар за безперешкодну...

Син ексчиновника Януковича затриманий в Італії за зґвалтування дитини

Популярні 0
Юрій Бродський, син колишнього чиновника часів Януковича Михайла Бродського...

Ексдепутат Іванющенко продовжує відвідувати Росію, попри підозри в Україні

Популярні 0
Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, якого...

Схеми через комунальні підприємства: що відомо про діяльність Підгайного

Популярні 0
Сергій Підгайний, який нині очолює Департамент транспортної інфраструктури Київської...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18