#Finanzüberwachung

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Wie man nicht in die Finanzüberwachung gerät

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Neue Regeln zur Finanzüberwachung in der Ukraine versprechen eine stärkere Kontrolle über Bankgeschäfte. Finanziers und Banker gaben praktische Ratschläge, wie man vermeiden kann, einer verstärkten Aufsicht zu unterliegen ...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institutionen Geldstrafen in Höhe von über 40 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachung

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die Nationalbank der Ukraine kündigte die Verhängung von Bußgeldern gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsanforderungen an. Der Gesamtbetrag der Sanktionen überstieg...

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Familie versteckt: Das Eigentum des Häftlings zur Korruption des Försters wird auf seiner Frau aufgezeichnet

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Leiter des Bergeskraftwerks des Karpatenwaldbüros von SE "Wäldern der Ukraine" ...

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Die Karpatenpolizei ordnete den Bau von 236 Millionen UAH mit einer Überzahlung von mehr als 7 Millionen Ermittlungen an

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