#Finanzüberwachung

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Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Worte im Zahlungsauftrag wecken den Verdacht der Banken

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Zahlungszweck. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf …

5 Milliarden über die „Ibox Bank“: Wie Alyona Shevtsova zur Schattenkönigin des Glücksspiels wurde

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
Der Name Alena Shevtsova (geb. Degrik, Potonya) ist in der Ukraine zum Synonym für illegales Glücksspiel geworden. Die Mitinhaberin der Ibox Bank und des Zahlungssystems LeoGaming Pay taucht in einem groß angelegten Fall auf…

Poroschenkos „Internationale Investitionsbank“ wegen Geldwäsche verurteilt

Economy 2 -
Die Nationalbank der Ukraine hat gegen die Internationale Investitionsbank (IIB) im Besitz von Petro Poroschenko eine Geldstrafe in Höhe von 20,5 Millionen UAH wegen schwerwiegender Verstöße im Bereich … verhängt.

Neue Beschränkungen für Kartenübertragungen in der Ukraine: Was sich ab dem 1. Februar ändern wird

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ab Anfang Februar 2025 treten in der Ukraine neue Regeln für Kartenzahlungen an Bürger in Kraft. Insbesondere werden Beschränkungen für Zahlungen ohne offizielle Einkommensbestätigung festgelegt…

Banken blockierten 6,1 Milliarden UAH aufgrund verdächtiger Transaktionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Der Kampf gegen Finanzkriminalität wurde in der Ukraine intensiviert, und laut den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (State Financial Monitoring) für 2024 wurden mehr als 6,1 Milliarden Hrywnja...
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BELIEBT

In Lemberg erhielt der Ehemann einer Volksabgeordneten eine Begnadigung, während er als Lehrer für 9.000 Hrywnja pro Monat arbeitete

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Der Ehemann der ukrainischen Abgeordneten Natalia Pipa arbeitet als Informatiklehrer...

Der Rat für öffentliche Integrität hat den Leiter des Gerichts von Boryspil als unehrlich bezeichnet

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Der Vorsitzende des Bezirksgerichts Boryspil in der Region Kiew, Dmytro Tkachenko, der...

Oleg Kiper wird mit Raubüberfällen und Veruntreuung in der Region Odessa in Verbindung gebracht

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Ehemaliger Kiewer Staatsanwalt, jetzt Chef der regionalen Militärpolizei von Odessa...

Ein Mann, der einen Soldaten angegriffen hatte, wurde in Odessa festgenommen

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In Odessa fanden am 28. Dezember im Rahmen von Sensibilisierungsmaßnahmen folgende Aktionen statt:.

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