#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як не потрапити під фінмоніторинг

Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ

У Запоріжжі і Києві викрито дві масштабні схеми розкрадання державного майна

У Запорізькій та Київській областях викрито масштабні корупційні схеми,...

Куди зникають євро на укриття: схема в стилі 90-х у Запоріжжі

У Запорізькій області розгортається схема, яка може стати ще...

Німеччина планує урізати соціальні виплати: під жорсткіші правила можуть потрапити й українці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про намір посилити правила...