#Finanzüberwachung

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Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Worte im Zahlungsauftrag wecken den Verdacht der Banken

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Zahlungszweck. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf …

5 Milliarden über die AIBOBS Bank: Als Alona Shevtsova eine Schattenkönigin des Edelsteins wurde

Wichtiger Redaktor 2 -
Der Name Alyona Shevtsova (ehemals DeGrik, Edne) wurde zum Synonym für Schattengeschwung in der Ukraine. Der Co -Eigentümer der Aibox Bank und das Leogaming -Gehaltszahlungssystem erscheint in einem großen Unternehmen ...

Die Poroshenko International Investment Bank wurde für die Wäsche von Kriminellen belegt

Economy 2 -
Die National Bank of Ukraine hat der International Investment Bank (MIB) von Petro Poroshenko eine Geldstrafe im Wert von 20,5 Millionen UAH für schwerwiegende Verstöße auf diesem Gebiet auferlegt ...

Neue Beschränkungen für Kartenübertragungen in der Ukraine: Was sich ab dem 1. Februar ändern wird

Economy 2 -
Seit Anfang Februar 2025 sind neue Regeln in der Ukraine geregelt, die die Karte der Bürger regulieren. Insbesondere ohne offizielle Einkommensbestätigung werden Grenzen festgelegt, ...

Banken blockierten 6,1 Milliarden Hrywnja wegen verdächtiger Transaktionen

Wirtschaftsredaktor 2 –
In der Ukraine wurde der Kampf gegen Finanzkriminalität intensiviert, und nach den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (Staatliche Finanzüberwachung) wurden im Jahr 2024 mehr als 6,1 Milliarden Griwna...
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BELIEBT

E-Wiederherstellung in Gefahr: Wie die Standesbeamten des Justizministeriums Entschädigungen zu einem Instrument der Bereicherung machten

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Das E-Recovery-Programm wurde ins Leben gerufen, um Verluste von Ukrainern auszugleichen, deren Wohnraum...

Während Kindergärten ohne Generatoren auskommen müssen, gab die Kiewer Stadtverwaltung 7 Millionen für eine Reise nach Berlin aus.

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Während in Kiew ein Regime vieler Stunden herrschte...

Wie der ehemalige BEB-Mitarbeiter Viktor Chorny sein Millionenvermögen erklärt

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Der ehemalige Staatsanwalt und jüngste Mitarbeiter des Büros für Wirtschaftssicherheit, Viktor...

Charkiws Korruptionspfad: Welche Einwohner der Stadt landeten in den aufsehenerregendsten Kriminalfällen des Landes?

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Antikorruptionsermittlungen der letzten Jahre haben eine Reihe von aufsehenerregenden Fällen aufgedeckt...

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