#Finanzüberwachung

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Wie man nicht in die Finanzüberwachung gerät

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Neue Regeln zur Finanzüberwachung in der Ukraine versprechen eine stärkere Kontrolle über Bankgeschäfte. Finanziers und Banker gaben praktische Ratschläge, wie man vermeiden kann, einer verstärkten Aufsicht zu unterliegen ...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institutionen Geldstrafen in Höhe von über 40 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachung

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die Nationalbank der Ukraine kündigte die Verhängung von Bußgeldern gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsanforderungen an. Der Gesamtbetrag der Sanktionen überstieg...

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Der Kiewer Staatsanwalt Serhiy Chodakivskyi befand sich im Zentrum eines Skandals um eine Unternehmensübernahme

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Der De-facto-Chef der Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew, Serhiy Chodakivskyi, hat unter dem Deckmantel eines formellen...

Wie der Geschäftsmann Maksym Krippa und das Unternehmen "GGBet" Millionen aus der Ukraine über Offshore-Konten abheben

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Die Aktivitäten des Geschäftsmanns Maksym Krippa und seines Online-Casinos „GGBet“ – …

BEB ermittelt gegen den Chef der Zaporizhzhia OVA Ivan Fedorov: Unternehmen aus seinem Umfeld erhielten 66 Millionen

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Die Ermittlungen von BEB ergaben, dass eine Gruppe von Unternehmen, die mit dem Chef der Zaporizhzhia in Verbindung stehen,...

Freiwillige im Visier von Betrügern: Wie Betrüger vom Vertrauen der Ukrainer profitierten

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In einer Zeit, in der die Ukraine in der Defensive ist und Freiwillige jeden Tag arbeiten ...

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