#Finanzüberwachung

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Neue Beschränkungen für Kartenübertragungen in der Ukraine: Was sich ab dem 1. Februar ändern wird

Economy 2 -
Seit Anfang Februar 2025 sind neue Regeln in der Ukraine geregelt, die die Karte der Bürger regulieren. Insbesondere ohne offizielle Einkommensbestätigung werden Grenzen festgelegt, ...

Banken blockierten 6,1 Milliarden Hrywnja wegen verdächtiger Transaktionen

Wirtschaftsredaktor 2 –
In der Ukraine wurde der Kampf gegen Finanzkriminalität intensiviert, und nach den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (Staatliche Finanzüberwachung) wurden im Jahr 2024 mehr als 6,1 Milliarden Griwna...

Wie man nicht in die Finanzüberwachung gerät

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Neue Regeln zur Finanzüberwachung in der Ukraine versprechen eine stärkere Kontrolle über Bankgeschäfte. Finanziers und Banker gaben praktische Ratschläge, wie man vermeiden kann, einer verstärkten Aufsicht zu unterliegen ...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institutionen Geldstrafen in Höhe von über 40 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachung

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die Nationalbank der Ukraine kündigte die Verhängung von Bußgeldern gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsanforderungen an. Der Gesamtbetrag der Sanktionen überstieg...

BELIEBT

In Charkiw beginnt der Bau eines 3 Milliarden UAH teuren Onkologiezentrums: Die Materialpreise sind deutlich überhöht.

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Bau eines neuen regionalen Krebszentrums im Wert von über...

In der Frontstadt Lozova wird Kunstrasen für das Spielfeld zum doppelten Marktpreis gekauft.

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Abteilung für Bildung, Jugend und Sport des Stadtrats von Lozov in der Region Charkiw...

Stolars stilles Imperium: Wie Medwedtschuks Vertrauter Land in Kiew kontrolliert und Villen in Dubai baut

WICHTIG 0
Trotz der lauten Verlautbarungen des SBU über die „Beseitigung“ prorussischer Einflüsse, ein Mitarbeiter...

Der ehemalige Leiter des staatlichen Fiskaldienstes, Nasirow, wurde für schuldig befunden und noch im Gerichtssaal inhaftiert.

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Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof verurteilte den ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzdienstes...

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