#Geldwäsche

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Das Gericht beschlagnahmte im Fall des ehemaligen Steuerbeamten Afonov und des Geschäftsmanns Kusayev Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden UAH

Beliebter Redakteur 2 –
Am 24. Oktober beschlagnahmte der Untersuchungsrichter des Schewtschenkiwskyj-Bezirksgerichts in Kiew nach Prüfung des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft (Fall Nr. 761/44359/25) sämtliche bei den Durchsuchungen sichergestellten Gegenstände...

Der ehemalige Volksabgeordnete Rabinovich hob Geld über fiktive Agrarunternehmen ab

Beliebter Redakteur 2 –
Eine journalistische Recherche hat ein groß angelegtes System aufgedeckt, das unter dem Deckmantel der „ökologischen“ Landwirtschaft betrieben wurde und in dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowitsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle….

Die Familie des ehemaligen Staatsanwalts verdient Millionen mit Treibstoff, Schmuggel und öffentlichen Aufträgen

Beliebter Redakteur 2 –
Im Zentrum eines neuen Korruptionsskandals stehen der ehemalige Staatsanwalt Roman Mazuryk (auch bekannt als Mudryy) und sein Familienkreis. Laut Quellen der Strafverfolgungsbehörden….

Luxusleben im öffentlichen Dienst: Ehemaliger Direktor des Instituts für Expertise unter Verdacht

REDAKTOR 2 Veranstaltungen –
Der ehemalige Direktor des Dnipropetrowsker Forschungsinstituts für forensische Expertise, Serhij Rosumny, erhielt im Jahr 2024 offiziell etwa 50.000 Hrywnja pro Monat. Seine Familie besitzt jedoch...

Die Online-Casinos BetKing und 777 wickeln Auszahlungen über die Monobank Gorokhovsky ab

Beliebter Redakteur 2 –
In sozialen Netzwerken kursieren Statistiken zum Transaktionsvolumen und -umfang der Online-Casinos BetKing und 777, die über Oleg Gorokhovskys Monobank abgewickelt werden. Laut Quellen des Online-Magazins 360ua.news….
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Grundstücke, Tankstellen und Kuranlagen: Was die Frau des BEB-Chefs in Transkarpatien kauft

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Erklärung und Realität: Was stimmt nicht überein im Besitz des Leiters des RSC des Innenministeriums?

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Nach den Frösten kommt die Erwärmung: Wettervorhersage für Anfang Februar

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