#Geldwäsche

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Korruptionsskandale der Familie Formagee: von Polen bis Kanada

REDAKTOR 2- Veranstaltungen – 18. Januar 2026

Oleksandr Formagey, Mitglied der Nationalen Energie- und Versorgungskommission, geriet aufgrund der Aktivitäten seines Bruders Vyacheslav, der die Ukraine nach Kriegsbeginn verließ, in einen Skandal. Laut Quellen soll er illegal...

Geldwäscheskandal für verbotene Online-Casinos mit einem monatlichen Umsatz von 30 Millionen Dollar aufgedeckt

REDAKTOR 2- Veranstaltungen – 29. Dezember 2025

Bohdan Yakymets, ein ehemaliger Mitarbeiter von Igor Kolomoisky, geriet ins Zentrum eines groß angelegten Geldwäscheskandals um die Online-Casinos 1XBet und Prematch, die in der GUS verboten sind. Laut Quellen….

Unter Tatarows Kontrolle: Wie der Staat in Online-Casino-Fällen 20 Milliarden UAH verlor

Exklusiv 2 – 24. Dezember 2025

Journalisten schätzten, dass die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2025 mehrere aufsehenerregende Geldwäschefälle in Online-Casinos mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Hrywnja zusammengeführt haben. Insbesondere….

Das Gericht beschlagnahmte im Fall des ehemaligen Steuerbeamten Afonov und des Geschäftsmanns Kusayev Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden UAH

Beliebter Redakteur 2 – 8. November 2025

Am 24. Oktober beschlagnahmte der Untersuchungsrichter des Schewtschenkiwskyj-Bezirksgerichts in Kiew nach Prüfung des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft (Fall Nr. 761/44359/25) sämtliche bei den Durchsuchungen sichergestellten Gegenstände...

Der ehemalige Volksabgeordnete Rabinovich hob Geld über fiktive Agrarunternehmen ab

Beliebter Redakteur 2 – 16. Oktober 2025

Eine journalistische Recherche hat ein groß angelegtes System aufgedeckt, das unter dem Deckmantel der „ökologischen“ Landwirtschaft betrieben wurde und in dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowitsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle….

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