#Geldwäsche

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Wohnung in Odessa, Ferienhaus bei Kiew und BMW: Neuer Fall gegen den Chefpsychiater der ukrainischen Streitkräfte

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Der Chefpsychiater der ukrainischen Streitkräfte, Oleg Druz, wurde über einen neuen Verdacht informiert. Laut den Ermittlungen soll er fast eine Million US-Dollar, die er auf kriminellem Wege erworben hat, legalisiert haben….

Verluste von über 7 Millionen UAH: Ehemaliger Buchhalter eines Gasunternehmens muss sich vor Gericht verantworten

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
In der Bukowina haben die Strafverfolgungsbehörden einen groß angelegten Fall von Veruntreuung und Geldwäsche in einem der regionalen Gasversorgungsunternehmen aufgedeckt. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Aktiengesellschaft „Chernivtsigaz“ wird beschuldigt, mehr als 7 Millionen Dollar gewaschen zu haben.

Wie Jewhenij Bosenko die Spielregeln für Großsteuerzahler verändert

Beliebter Redakteur 2 –
Während der Staat jede Hrywnja für die Bedürfnisse der Front einnimmt, geschieht dies im Herzen des Steuerdienstes – der Zentralen Interregionalen Abteilung des Staatlichen Steuerdienstes für die Arbeit mit Großsteuerzahlern...

Korruptionsskandale der Familie Formagee: von Polen bis Kanada

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Oleksandr Formagey, Mitglied der Nationalen Energie- und Versorgungskommission, geriet aufgrund der Aktivitäten seines Bruders Vyacheslav, der die Ukraine nach Kriegsbeginn verließ, in einen Skandal. Laut Quellen soll er illegal...

Geldwäscheskandal für verbotene Online-Casinos mit einem monatlichen Umsatz von 30 Millionen Dollar aufgedeckt

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Bohdan Yakymets, ein ehemaliger Mitarbeiter von Igor Kolomoisky, geriet ins Zentrum eines groß angelegten Geldwäscheskandals um die Online-Casinos 1XBet und Prematch, die in der GUS verboten sind. Laut Quellen….
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Vor dem Amtsantritt des neuen Direktors schloss das BEB hunderte von Strafverfahren

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Der sanktionierte Geschäftsmann Fuchs gab sein Vermögen für 213 Millionen zurück: Das Gericht hob die Beschlagnahme des Eigentums auf

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Der sanktionierte Geschäftsmann Pavlo Fuchs hat die Kontrolle über die Elite faktisch zurückerlangt...

Prüfbericht deckt millionenschwere Missbräuche beim staatlichen Unternehmen "Dokument" auf

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Der staatliche Rechnungsprüfungsdienst deckte finanzielle Unregelmäßigkeiten in Höhe von 71... auf.

Wie viel verdiente Selenskyjs Familie im Jahr? Erklärung veröffentlicht

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Das Gesamteinkommen der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Jahr 2025...

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