#Geldwäsche

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Unter Tatarows Kontrolle: Wie der Staat in Online-Casino-Fällen 20 Milliarden UAH verlor

Exklusiv 2 –
Journalisten schätzten, dass die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2025 mehrere aufsehenerregende Geldwäschefälle in Online-Casinos mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Hrywnja zusammengeführt haben. Insbesondere….

Das Gericht beschlagnahmte im Fall des ehemaligen Steuerbeamten Afonov und des Geschäftsmanns Kusayev Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden UAH

Beliebter Redakteur 2 –
Am 24. Oktober beschlagnahmte der Untersuchungsrichter des Schewtschenkiwskyj-Bezirksgerichts in Kiew nach Prüfung des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft (Fall Nr. 761/44359/25) sämtliche bei den Durchsuchungen sichergestellten Gegenstände...

Der ehemalige Volksabgeordnete Rabinovich hob Geld über fiktive Agrarunternehmen ab

Beliebter Redakteur 2 –
Eine journalistische Recherche hat ein groß angelegtes System aufgedeckt, das unter dem Deckmantel der „ökologischen“ Landwirtschaft betrieben wurde und in dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowitsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle….

Die Familie des ehemaligen Staatsanwalts verdient Millionen mit Treibstoff, Schmuggel und öffentlichen Aufträgen

Beliebter Redakteur 2 –
Im Zentrum eines neuen Korruptionsskandals stehen der ehemalige Staatsanwalt Roman Mazuryk (auch bekannt als Mudryy) und sein Familienkreis. Laut Quellen der Strafverfolgungsbehörden….

Luxusleben im öffentlichen Dienst: Ehemaliger Direktor des Instituts für Expertise unter Verdacht

REDAKTOR 2 Veranstaltungen –
Der ehemalige Direktor des Dnipropetrowsker Forschungsinstituts für forensische Expertise, Serhij Rosumny, erhielt im Jahr 2024 offiziell etwa 50.000 Hrywnja pro Monat. Seine Familie besitzt jedoch...
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BELIEBT

Der sanktionierte Geschäftsmann Fuchs gab sein Vermögen für 213 Millionen zurück: Das Gericht hob die Beschlagnahme des Eigentums auf

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Der sanktionierte Geschäftsmann Pavlo Fuchs hat die Kontrolle über die Elite faktisch zurückerlangt...

Mögliche Verbindungen lokaler Politiker zu Russland wurden im an der Front gelegenen Dnipro aufgedeckt

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In Dnipro, das nach wie vor eine der wichtigsten Städte an vorderster Front ist...

Die Familie des Bürgermeisters von Perwomaysk hat Immobilien und große Bargeldreserven angehäuft

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Der Bürgermeister von Perwomaisk, Oleg Demtschenko, gab das beträchtliche Vermögen seiner Familie an,...

Recherchen zeigen, wie Abgeordnete ihre Luxusgüter hinter Verwandten verstecken

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In der Ukraine besitzt oder nutzt ein bedeutender Teil der Volksabgeordneten...

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