#Geldwäsche

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Unter Tatarows Kontrolle: Wie der Staat in Online-Casino-Fällen 20 Milliarden UAH verlor

Exklusiv 2 –
Journalisten schätzten, dass die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2025 mehrere aufsehenerregende Geldwäschefälle in Online-Casinos mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Hrywnja zusammengeführt haben. Insbesondere….

Das Gericht beschlagnahmte im Fall des ehemaligen Steuerbeamten Afonov und des Geschäftsmanns Kusayev Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden UAH

Beliebter Redakteur 2 –
Am 24. Oktober beschlagnahmte der Untersuchungsrichter des Schewtschenkiwskyj-Bezirksgerichts in Kiew nach Prüfung des Antrags der Generalstaatsanwaltschaft (Fall Nr. 761/44359/25) sämtliche bei den Durchsuchungen sichergestellten Gegenstände...

Der ehemalige Volksabgeordnete Rabinovich hob Geld über fiktive Agrarunternehmen ab

Beliebter Redakteur 2 –
Eine journalistische Recherche hat ein groß angelegtes System aufgedeckt, das unter dem Deckmantel der „ökologischen“ Landwirtschaft betrieben wurde und in dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowitsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle….

Die Familie des ehemaligen Staatsanwalts verdient Millionen mit Treibstoff, Schmuggel und öffentlichen Aufträgen

Beliebter Redakteur 2 –
Im Zentrum eines neuen Korruptionsskandals stehen der ehemalige Staatsanwalt Roman Mazuryk (auch bekannt als Mudryy) und sein Familienkreis. Laut Quellen der Strafverfolgungsbehörden….

Luxusleben im öffentlichen Dienst: Ehemaliger Direktor des Instituts für Expertise unter Verdacht

REDAKTOR 2 Veranstaltungen –
Der ehemalige Direktor des Dnipropetrowsker Forschungsinstituts für forensische Expertise, Serhij Rosumny, erhielt im Jahr 2024 offiziell etwa 50.000 Hrywnja pro Monat. Seine Familie besitzt jedoch...
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BELIEBT

Der frühere Chef der OP, Yermak, erhielt nach seiner Entlassung eine Viertelmillion Pfund als Entschädigung

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Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, erhielt...

Die NACP stellte fest, dass der Direktor eines Fernsehunternehmens nicht deklarierte Einkünfte und Vermögenswerte besaß

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Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention hat erhebliche Verstöße festgestellt...

ARMA startet den Verkauf von Medwedtschuks Yacht

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Vermögensverwaltungs- und Ermittlungsagentur tritt in die finale Phase ein...

Zaluzhnys Bruder wies in seiner Erklärung ein Einkommen und Sozialleistungen in Millionenhöhe aus

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In der Erklärung von Artur Zaluzhny, Bruder des ehemaligen Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine und...

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