#Geldwäsche

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Luxusleben im öffentlichen Dienst: Ehemaliger Direktor des Instituts für Expertise unter Verdacht

REDAKTOR 2 Veranstaltungen –
Der ehemalige Direktor des Dnipropetrowsker Forschungsinstituts für forensische Expertise, Serhij Rosumny, erhielt im Jahr 2024 offiziell etwa 50.000 Hrywnja pro Monat. Seine Familie besitzt jedoch...

Die Online-Casinos BetKing und 777 wickeln Auszahlungen über die Monobank Gorokhovsky ab

Beliebter Redakteur 2 –
In sozialen Netzwerken kursieren Statistiken zum Transaktionsvolumen und -umfang der Online-Casinos BetKing und 777, die über Oleg Gorokhovskys Monobank abgewickelt werden. Laut Quellen des Online-Magazins 360ua.news….

WhiteBIT Kryptobörse: Wie Wladimir Nosow und Ex-Abgeordnete Schenzew in Geldwäscheskandale und die Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten verwickelt sind

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Kryptowährungsbörse WhiteBIT, offiziell unter der Leitung von Volodymyr Nosov in der Ukraine, positioniert sich als moderne und zuverlässige Finanzplattform. Doch hinter der Fassade eines seriösen Unternehmens verbirgt sich etwas anderes….

Der Hersteller elektronischer Kriegsführungsgeräte, Contra Drone, wurde wegen der Nutzung von Kryptowährung zur Geldwäsche entlarvt

Events 2 –
Ein ukrainischer Hersteller von Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, der unter der Marke Contra Drone firmiert, ist in einen aufsehenerregenden Skandal verwickelt. Laut dem YouTube-Kanal Joker nutzt das Unternehmen Kryptowährung zur Geldwäsche….

Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotels, Energieprojekte und Entwicklungsprojekte in den Karpaten

Beliebter Redakteur 2 –
Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotel-, Energie- und Entwicklungsprojekte in den Karpaten. Zu den ehemaligen Beamten des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft gehören Serhij Tschebotar und Oleksij Takhtai.
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BELIEBT

Land im Zentrum von Kiew in der Nähe des Europaplatzes wurde zur Bebauung an die Bauwerke von Maksym Krippa übertragen

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Mitten im Zentrum von Kiew, an der Kreuzung der Chreschtschatyk-Straße, 5...

NABU und SAPO haben einen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Gesundheitsdienstes, Roman Isayenko, geäußert

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Die Antikorruptionsbehörden meldeten den Verdacht der Angabe falscher Informationen...

Der Fall der „Mindich-Schutzwesten“ im Wert von 97 Millionen UAH wird in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt

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Das Handelsgericht Kiew beschloss, eine nichtöffentliche Sitzung abzuhalten...

In den sozialen Medien wird über die teure Tasche der Abgeordneten Olena Shulyak diskutiert

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Die ehemalige Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes“, Olena Shulyak, hat Aufmerksamkeit erregt….

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