#Geldwäsche

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Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotels, Energieprojekte und Entwicklungsprojekte in den Karpaten

Beliebter Redakteur 2 –
Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotel-, Energie- und Entwicklungsprojekte in den Karpaten. Zu den ehemaligen Beamten des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft gehören Serhij Tschebotar und Oleksij Takhtai.

In Stary Saltiv wurde ein Komplott aufgedeckt, mit dem 145 Millionen für eine „Unterkunft“ für ein zerstörtes Gymnasium gestohlen werden sollten

Beliebter Redakteur 2 –
Im Dorf Stary Saltiv in der Region Charkiw wird unter dem Vorwand, eine Schutzkonstruktion an einem örtlichen Lyzeum zu errichten, das seit mehreren Monaten nicht mehr in Betrieb ist, ein verdächtiges Bauvorhaben durchgeführt.

Beamte veruntreuen Millionen aus dem Staatshaushalt über die Firma „ARTLINE“ und verstecken sich dabei hinter fiktiven Ausschreibungen

Beliebter Redakteur 2 –
Im Herzen des ukrainischen Staatsapparats existiert ein tief verwurzeltes Korruptionssystem, das seit Jahren Bereicherung auf Kosten des Staatshaushalts ermöglicht. Dessen Grundlage bildet die Firma „ARTLINE“ LLC….

Ein Beamter aus Poltawa, der 2,5 Milliarden deklariert hatte, entging einer Strafe und gab das Eigentum zurück

Beliebter Redakteur 2 –
Der ehemalige Leiter der Verwaltungs- und Wirtschaftsabteilung der Staatskasse der Region Poltawa, Ihor Veryga, hat sein beschlagnahmtes Vermögen zurückgegeben, trotz seines Milliardenvermögens unbekannter Herkunft und Verbindungen zur Russischen Föderation. Er stand unter Verdacht….

Die Stolytsia-Gruppe taucht in einem Fall von möglicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung auf

Exklusiv 2 –
In der Hauptstadt wurde ein groß angelegtes System zur Geldwäsche und -vernichtung aufgedeckt, das nach ersten Erkenntnissen über den Bauträger STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203) abgewickelt wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unternehmen um….
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BELIEBT

Ein Polizist aus Dnipro erhielt 2,3 Millionen an Sozialleistungen und kaufte sich eine Wohnung am Meer

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Der stellvertretende Polizeichef der Region Dnipropetrowsk, Jurij Slukhaienko, empfing über...

Wiederaufbau für Milliarden: Wie die Aufträge in den Regionen unter der Führung von Serhij Suchomlin verteilt werden

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Serhiy Sukhomlyn leitet die staatliche Agentur für Infrastrukturwiederherstellung und -entwicklung...

In Kiew wurden Betrüger entlarvt, die sich als SBU-Beamte ausgaben und Rentner um 8,6 Millionen Hrywnja erleichterten

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In Kiew entlarvten Polizeibeamte eine Gruppe von Betrügern, die sich als... ausgaben.

„Land der Senioren“: Experte prognostiziert Rente für Ukrainer ab 70–75 Jahren

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Aufgrund der sich verschärfenden demografischen Lage in der Ukraine sind viele Bürger in...

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