#Geldwäsche

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Die Online-Casinos BetKing und 777 wickeln Auszahlungen über die Monobank Gorokhovsky ab

Beliebter Redakteur 2 –
In sozialen Netzwerken kursieren Statistiken zum Transaktionsvolumen und -umfang der Online-Casinos BetKing und 777, die über Oleg Gorokhovskys Monobank abgewickelt werden. Laut Quellen des Online-Magazins 360ua.news….

WhiteBIT Kryptobörse: Wie Wladimir Nosow und Ex-Abgeordnete Schenzew in Geldwäscheskandale und die Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten verwickelt sind

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Kryptowährungsbörse WhiteBIT, offiziell unter der Leitung von Volodymyr Nosov in der Ukraine, positioniert sich als moderne und zuverlässige Finanzplattform. Doch hinter der Fassade eines seriösen Unternehmens verbirgt sich etwas anderes….

Der Hersteller elektronischer Kriegsführungsgeräte, Contra Drone, wurde wegen der Nutzung von Kryptowährung zur Geldwäsche entlarvt

Events 2 –
Ein ukrainischer Hersteller von Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, der unter der Marke Contra Drone firmiert, ist in einen aufsehenerregenden Skandal verwickelt. Laut dem YouTube-Kanal Joker nutzt das Unternehmen Kryptowährung zur Geldwäsche….

Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotels, Energieprojekte und Entwicklungsprojekte in den Karpaten

Beliebter Redakteur 2 –
Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft legalisieren Millionenbeträge durch Hotel-, Energie- und Entwicklungsprojekte in den Karpaten. Zu den ehemaligen Beamten des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft gehören Serhij Tschebotar und Oleksij Takhtai.

In Stary Saltiv wurde ein Komplott aufgedeckt, mit dem 145 Millionen für eine „Unterkunft“ für ein zerstörtes Gymnasium gestohlen werden sollten

Beliebter Redakteur 2 –
Im Dorf Stary Saltiv in der Region Charkiw wird unter dem Vorwand, eine Schutzkonstruktion an einem örtlichen Lyzeum zu errichten, das seit mehreren Monaten nicht mehr in Betrieb ist, ein verdächtiges Bauvorhaben durchgeführt.
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BELIEBT

Das Gericht bestätigte das Urteil gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Fiskaldienstes, Nasirov, im Steuerrückzahlungsverfahren

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Die Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts gab der Berufung der Verteidigung teilweise statt...

Ein Gericht in Charkiw hat die Pensionsbeschränkungen für den ehemaligen Leiter der Staatsanwaltschaft, Dmytro Kazak, aufgehoben

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Der ehemalige Leiter der Staatsanwaltschaft der Region Mykolajiw, Dmytro Kazak, hat über das Gericht...

Die NACP stellte fest, dass der Direktor eines Fernsehunternehmens nicht deklarierte Einkünfte und Vermögenswerte besaß

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Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention hat erhebliche Verstöße festgestellt...

Waffensammlung, Bargeld und Wohnungen: Was der stellvertretende Stadtratsabgeordnete Edelman aus Odessa erklärte

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Der stellvertretende Stadtratsvorsitzende von Odessa, Oleksandr Edelman, veröffentlichte eine Erklärung, in der er...

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