#Geldwäsche

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Ein Beamter aus Poltawa, der 2,5 Milliarden deklariert hatte, entging einer Strafe und gab das Eigentum zurück

Beliebter Redakteur 2 – 26. Juni 2025

Der ehemalige Leiter der Verwaltungs- und Wirtschaftsabteilung der Staatskasse der Region Poltawa, Ihor Veryga, hat sein beschlagnahmtes Vermögen zurückgegeben, trotz seines Milliardenvermögens unbekannter Herkunft und Verbindungen zur Russischen Föderation. Er stand unter Verdacht….

Die Stolytsia-Gruppe taucht in einem Fall von möglicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung auf

Exklusiv 2 – 11. Juni 2025

In der Hauptstadt wurde ein groß angelegtes System zur Geldwäsche und -vernichtung aufgedeckt, das nach ersten Erkenntnissen über den Bauträger STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203) abgewickelt wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unternehmen um….

NABU erhebt Verdacht gegen ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums

REDAKTOR 2 Veranstaltungen - 26. Mai 2025

NABU und SAPO haben einen neuen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums und Ex-Direktor des Staatsunternehmens „Polygraphenwerk Ukraine“, Maksym Stepanov, gemeldet. Ihm wird Korruption vorgeworfen.

5 Milliarden über die „Ibox Bank“: Wie Alyona Shevtsova zur Schattenkönigin des Glücksspiels wurde

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 – 17. Mai 2025

Der Name Alena Shevtsova (geb. Degrik, Potonya) ist in der Ukraine zum Synonym für illegales Glücksspiel geworden. Die Mitinhaberin der Ibox Bank und des Zahlungssystems LeoGaming Pay taucht in einem groß angelegten Fall auf….

Korruptionsfall Hrynkevich: Staatliches Ermittlungsbüro meldet Verdacht auf neuen Verdächtigen

Beliebter Redakteur 2 – 20. März 2025

Das Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) hat den Verdacht geäußert, dass eine weitere Person in einen groß angelegten Korruptionsfall um die Familie des Lemberger Geschäftsmanns Ihor Hrynkevich verwickelt ist. Diesmal betrifft der Verdacht….

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