#Geldwäsche

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Beamte veruntreuen Millionen aus dem Staatshaushalt über die Firma „ARTLINE“ und verstecken sich dabei hinter fiktiven Ausschreibungen

Beliebter Redakteur 2 –
Im Herzen des ukrainischen Staatsapparats existiert ein tief verwurzeltes Korruptionssystem, das seit Jahren Bereicherung auf Kosten des Staatshaushalts ermöglicht. Dessen Grundlage bildet die Firma „ARTLINE“ LLC….

Ein Beamter aus Poltawa, der 2,5 Milliarden deklariert hatte, entging einer Strafe und gab das Eigentum zurück

Beliebter Redakteur 2 –
Der ehemalige Leiter der Verwaltungs- und Wirtschaftsabteilung der Staatskasse der Region Poltawa, Ihor Veryga, hat sein beschlagnahmtes Vermögen zurückgegeben, trotz seines Milliardenvermögens unbekannter Herkunft und Verbindungen zur Russischen Föderation. Er stand unter Verdacht….

Die Stolytsia-Gruppe taucht in einem Fall von möglicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung auf

Exklusiv 2 –
In der Hauptstadt wurde ein groß angelegtes System zur Geldwäsche und -vernichtung aufgedeckt, das nach ersten Erkenntnissen über den Bauträger STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203) abgewickelt wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unternehmen um….

NABU erhebt Verdacht gegen ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
NABU und SAPO haben einen neuen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums und Ex-Direktor des Staatsunternehmens „Polygraphenwerk Ukraine“, Maksym Stepanov, gemeldet. Ihm wird Korruption vorgeworfen.

5 Milliarden über die „Ibox Bank“: Wie Alyona Shevtsova zur Schattenkönigin des Glücksspiels wurde

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
Der Name Alena Shevtsova (geb. Degrik, Potonya) ist in der Ukraine zum Synonym für illegales Glücksspiel geworden. Die Mitinhaberin der Ibox Bank und des Zahlungssystems LeoGaming Pay taucht in einem groß angelegten Fall auf….
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BELIEBT

Recherchen zeigen, wie Abgeordnete ihre Luxusgüter hinter Verwandten verstecken

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Zaluzhnys Bruder wies in seiner Erklärung ein Einkommen und Sozialleistungen in Millionenhöhe aus

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In der Erklärung von Artur Zaluzhny, Bruder des ehemaligen Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine und...

Korruptionsskandale im Kiewer Stadtrat bei der Beschaffung von Rechtsdienstleistungen

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Kiews Bürgermeister Vitaliy Klitschko nutzt weiterhin Korruptionspläne in...

Ein Beamter der Generalstaatsanwaltschaft erklärte fünf unfertige Gebäude in Kiew für unfertig

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Die Leiterin der Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft, Alena Khorosha, erklärte eine Reihe von...

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