#Geldwäsche

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NABU erhebt Verdacht gegen ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums

REDAKTOR 2 Veranstaltungen - 26. Mai 2025

NABU und SAPO haben einen neuen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums und Ex-Direktor des Staatsunternehmens „Polygraphenwerk Ukraine“, Maksym Stepanov, gemeldet. Ihm wird Korruption vorgeworfen.

5 Milliarden über die „Ibox Bank“: Wie Alyona Shevtsova zur Schattenkönigin des Glücksspiels wurde

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 – 17. Mai 2025

Der Name Alena Shevtsova (geb. Degrik, Potonya) ist in der Ukraine zum Synonym für illegales Glücksspiel geworden. Die Mitinhaberin der Ibox Bank und des Zahlungssystems LeoGaming Pay taucht in einem groß angelegten Fall auf….

Korruptionsfall Hrynkevich: Staatliches Ermittlungsbüro meldet Verdacht auf neuen Verdächtigen

Beliebter Redakteur 2 – 20. März 2025

Das Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) hat den Verdacht geäußert, dass eine weitere Person in einen groß angelegten Korruptionsfall um die Familie des Lemberger Geschäftsmanns Ihor Hrynkevich verwickelt ist. Diesmal betrifft der Verdacht….

In Transkarpatien wurde ein groß angelegter Geldwäscheskandal aufgedeckt

Beliebter Redakteur 2 – 11. März 2025

Ermittler des Büros für Wirtschaftssicherheit (BEB) haben eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die in der Region Transkarpatien über illegale Finanzunternehmen und Wechselstuben Geldwäsche betrieb.

Yevhen Koshevoys Schwiegermutter vermietet ihre Wohnung an ihre Tochter

Showbiz EDITOR 2 – 30. Juli 2024

In den letzten Tagen wurde in den Medien berichtet, dass die Schwiegermutter des beliebten ukrainischen Komikers und Fernsehmoderators Jewhen Koschewoj ein Zimmer von über 100 Quadratmetern besitzt...

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