Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben auf Ersuchen Spaniens Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche durch den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko eingeleitet. Die Ermittlungen wurden im Rahmen einer internationalen Operation unter … aufgenommen.
Der ehemalige Erste Stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleh Gladkovsky (ehemals Svinarchuk), wurde in Spanien festgenommen. Dies teilt die Nationale Antikorruptionskommission mit.
Der Inhaber der Aktan-Dnipro LLC, Felix Kozynsky, wurde in Spanien festgenommen – dies wurde am 29. April während einer Sitzung des Obersten Antikorruptionsgerichts (SAC) bekannt.
Anatoly Voitsekhovsky, ein bekannter Bauunternehmer, der Investoren von 42 Wohnanlagen in Kiew betrogen hat, wurde von Spanien in die Ukraine ausgeliefert. Nach jahrelangem Untertauchen wird er nun wieder auftauchen….
Neun Tage vor Beginn der großangelegten Invasion reiste der Vorstandsvorsitzende des Flughafens Kiew (Schuljany), Denys Kostrschewski, nach Spanien und überließ den Flughafen und die Mitarbeiter des Unternehmens ihrem Schicksal.
