#Kontosperrung

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Die Konten von Ukrainern werden massenhaft gesperrt: Banken haben die Finanzüberwachung verstärkt

Wirtschaftsredakteur 2 –
In der Ukraine wurden die Anforderungen an die Finanzüberwachung verschärft. Trotz der obligatorischen Obergrenze von 150.000 UAH pro Monat für Kartenüberweisungen...

Banken erfahren, wie sie Kontosperrungen vermeiden können

Wirtschaftsredakteur 2 –
Am 1. Februar trat in der Ukraine ein Memorandum in Kraft, das Zahlungen zwischen Privatpersonen auf 50.000 bis 150.000 UAH begrenzt. Seitdem...

Ihre Karte könnte gesperrt sein: Banken verschärfen die Kontrolle über Transaktionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Seit dem 1. Februar gelten in der Ukraine Beschränkungen für Kartenüberweisungen – maximal 150.000 Hrywnja pro Monat. Dies ist Teil von….

Banken blockierten 6,1 Milliarden UAH aufgrund verdächtiger Transaktionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Der Kampf gegen Finanzkriminalität wurde in der Ukraine intensiviert, und laut den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (State Financial Monitoring) für 2024 wurden mehr als 6,1 Milliarden Hrywnja...

Die NBU fordert eine aktivere Überprüfung von Kartenzahlungen und die Sperrung von Konten

Wirtschaftsredakteur 1. -
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) verpflichtet Banken, Kartenzahlungen von Ukrainern aktiver zu prüfen und Konten zu sperren. Die Nationalbank fordert Finanzinstitute auf, kleinere Überweisungen zwischen Konten genauer und gründlicher zu kontrollieren.

BELIEBT

Der ehemalige stellvertretende Leiter der OP wird wegen Vermögenswerten im Wert von 17 Millionen Hrywnja vor Gericht gestellt

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Am 24. Februar wandte sich der Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft an das Gericht...

Die Untersuchung der Flugplatzbunker erhält neue Beweise

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Im Fall des angeblichen Erhalts eines Bestechungsgeldes in Höhe von 320.000 US-Dollar...

Betrüger versenden massenhaft gefälschte „Entschädigungen“ von der Oschadbank

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In der Ukraine wurde eine neue Welle betrügerischer Briefsendungen per Kurierdienst registriert.....

In den sozialen Medien wird über die teure Tasche der Abgeordneten Olena Shulyak diskutiert

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Die ehemalige Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes“, Olena Shulyak, hat Aufmerksamkeit erregt….

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