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Das Gericht und das Justizministerium halfen der Alfa-Bank, 3 Millionen Dollar über Offshore-Konten abzuheben

Wirtschaftsredakteur 2 –
Trotz der Sanktionen von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen die Alfa-Bank und ihren Eigentümer Michail Fridman gelang es dem russischen Finanzinstitut, drei Millionen Dollar aus der Ukraine abzuziehen.

Staatskredite und zypriotische Offshore-Konten: Machenschaften der Familie Kozytsky

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die von Zynoviy Kozytskyi, dem Vater des derzeitigen Leiters der Lviv OVA, Maksym Kozytskyi, kontrollierte Unternehmensgruppe EKO OPTIMA nutzt aktiv Steueroptimierung und arbeitet dabei mit einem Netzwerk zypriotischer...

Der Miteigentümer des ukrainischen Online-Casinos Cosmolot kündigte einen Versuch an, von den Behörden des Landes Dutzende Millionen Euro zu erpressen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Der Geschäftsmann Arnulf Damerau, Mitinhaber des ukrainischen Online-Casinos Cosmolot, hat angekündigt, versucht zu haben, von ukrainischen Beamten Dutzende Millionen Euro zu erpressen. Laut Damerau wurde er von hochrangigen Beamten erpresst.
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Der Leiter der Finanzabteilung der Kiewer Stadtverwaltung stand im Verdacht, Verluste in Höhe von 581 Millionen UAH verursacht zu haben

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Im Bericht des US-Kongresses wurde Mindich unter den am Energoatom-Fall Beteiligten erwähnt

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In einem ressortübergreifenden Bericht an den US-Kongress wird der Geschäftsmann Timur Mindich erwähnt,...

BEB untersucht Transaktionen bei einer Bank, die mit dem Ehemann der stellvertretenden Volksabgeordneten Shulyak in Verbindung steht

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Eine kleine Kiewer Bank „3/4“, die mit dem Ehemann der Volksheldin in Verbindung steht...

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