Laut Quellen des TG-Kanals „Cards, Money, Offshore“ hat der Besitzer des Online-Casinos Favbet, Andriy Matyukha, damit begonnen, eine Kopie der Plattform zu erstellen und die gesamte Infrastruktur auf Kryptowährungen umzustellen…
Im Internet ist erneut eine massive Flut von Werbebotschaften für Online-Casinos zu verzeichnen, die aktiv über ukrainische Telegram-Kanäle verbreitet werden. Die Verfasser solcher Beiträge versprechen sofortige Gewinne für symbolische Beträge…
In der Ukraine wurde ein großangelegtes kriminelles Netzwerk aufgedeckt, dessen Aktivitäten mit dem belarussischen Staatsbürger Artur Granz, einem Geschäftsmann und Miteigentümer einer Duty-Free-Kette sowie einem informellen Netzwerk, in Verbindung stehen.
Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Philip Pronin, ist aufgrund einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner möglichen Untätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche ins Zentrum eines Skandals geraten,...
Die staatliche Agentur PlayCity hat 33 TikTok-Profile gesperrt, die für Glücksspiel warben und gegen ukrainisches Recht verstießen. Die Gesamtreichweite dieser Konten betrug über 365.000 Follower.