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Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes steht im Verdacht, Verbindungen zu Firtaschs Unternehmen zu unterhalten.

Beliebter Redakteur 2 –
Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Philip Pronin, ist aufgrund einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner möglichen Untätigkeit im Kampf gegen Geldwäsche ins Zentrum eines Skandals geraten,...

Die staatliche Behörde PlayCity hat Dutzende TikTok-Konten wegen Werbung für Glücksspiele gesperrt

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die staatliche Agentur PlayCity hat 33 TikTok-Profile gesperrt, die für Glücksspiel warben und gegen ukrainisches Recht verstießen. Die Gesamtreichweite dieser Konten betrug über 365.000 Follower.

Richterin Svitlana Smyk gab 2,6 Milliarden Hrywnja des russischen Casinos Pin-Up wegen Bestechungsgeldern frei

Exklusiv 2 –
Laut unserer Quelle bei den Strafverfolgungsbehörden erhielt die Richterin Switlana Smyk vom Petschersker Gericht für die Entsperrung von 2,6 Milliarden Hrywnja des russischen Casinos Pin-Up ein Bestechungsgeld in Höhe von ….

Wird der Staat 7,2 Milliarden zurückgeben? Die Geldwäscheverdächtige Olena Schewzowa schließt Strafverfahren vor Gericht ab

Exklusiv 2 –
Im März 2023 nahm die NBU die Ibox Bank wegen Geldwäsche im Interesse von Online-Casinos vom Markt, woraufhin sie zur Liquidation an den Bankengarantiefonds übertragen wurde...

Petschersker Gericht gibt Casino-Immobilie Pin-Up trotz Sanktionen an russischen Staatsbürger zurück

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
Am 18. Juni 2025 fällte das Petschersky-Bezirksgericht Kiew im Fall Nr. 757/19929/25-k (Richter: Golovko Yu.G.) eine wegweisende Entscheidung, mit der das Eigentum des Online-Casinos Pin-Up zurückgegeben wurde...
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NABU gab eine mögliche Informationsleckage im Fall Mindych bekannt

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Der Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine, Semen Kryvonos, erklärte, dass...

Ein Unternehmen ohne Umsatz erhielt über 1,5 Milliarden für Ausrüstung für Stromversorgungssysteme

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Inmitten der anhaltenden Angriffe auf das ukrainische Stromnetz wird der Kauf von Ausrüstung...

Staatsanwältin im Tetyana-Krupa-Skandal behält Behinderung

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Die Qualifikations- und Disziplinarkommission der Staatsanwälte hat beschlossen, das Disziplinarverfahren einzustellen...

Richter aus Boguslav tritt zurück: Was ist über seine Amtszeit und sein Vermögen bekannt?

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Am 10. Februar sprach sich der Hohe Justizrat einstimmig dafür aus...

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