#Untersuchung

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Gerichtsverfahren und Gutachten deuten auf ein transnationales System fiktiver Exporte aus der Ukraine hin

Beliebter Redakteur 2 –
Laut Gerichtsakten und Steuerprüfungen operierte jahrelang ein transnationales System zur Überweisung von Geldern ins Ausland über eine Reihe ukrainischer Unternehmen im Agrarsektor, an dem unter anderem folgende Personen beteiligt waren:.

Wohin sind die von den Partnern nach Kiew überführten Busse und U-Bahn-Wagen verschwunden?

Beliebter Redakteur 2 –
Mehr als die Hälfte der Transportmittel, die Kiew von Förderern und Partnerstädten erhalten hat, sind noch immer nicht im Einsatz. Von den hundert an Kyivpastrans übergebenen Bussen sind nur etwa 60 im Einsatz.

Markenpiraterie und Schmuggel: Netzwerk nicht registrierter Tabakwaren auf dem Markt entdeckt

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Auf dem ukrainischen Markt wurde ein groß angelegtes Netzwerk für den illegalen Handel mit Tabakwaren aufgedeckt, in dessen Zentrum laut den Ermittlungen mehrere mit Marshall Finest LLC verbundene Unternehmen stehen...

Der NABU ermittelt wegen illegaler Grundstücksübertragung unter Beteiligung von Klitschkos Mitarbeitern

Beliebter Redakteur 2 –
In Kiew wurde ein groß angelegtes System illegaler Übertragung städtischer Grundstücke an kontrollierte Unternehmen aufgedeckt. Laut den Ermittlungen waren Vertreter von...

Die Anwälte der iBox-Bank-Miteigentümerin Shevtsova, die der Geldwäsche verdächtigt wird, verzögern den Fall

Exklusiv 2 –
Olena Shevtsova, ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende und Miteigentümerin der iBox Bank und Beteiligte in einem Strafverfahren wegen Finanzbetrugs, steht seit über anderthalb Jahren auf der internationalen Fahndungsliste...
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Grundstücke, Tankstellen und Kuranlagen: Was die Frau des BEB-Chefs in Transkarpatien kauft

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Die Ehefrau des Leiters des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Transkarpatien, Jewhenia...

Perzhanske-Depot: Wer und wie verdient Geld aus den Tiefen des Polesie-Reservats?

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In der Ukraine verschwinden strategische Ressourcen nicht nur infolge des Krieges,...

Das Unternehmen des ehemaligen Volksabgeordneten erhielt von den Odessaer Eisenbahnen einen Auftrag im Wert von mehreren zehn Millionen ohne Ausschreibung

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Die regionale Niederlassung der Ukrzaliznytsia – die Odessa-Bahn – hat einen Vertrag unterzeichnet...

Staatsanwalt Verbytsky wohnt in einer exklusiven Wohnanlage und fährt einen nicht angemeldeten Toyota Sequoia

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Leiter der Charkiwer Sonderstaatsanwaltschaft für Verteidigungsangelegenheiten der Ostregion...

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