Während die Korruptionsskandale um Energoatom in der Ukraine intensiv diskutiert werden und Antikorruptionsbehörden über den Kampf gegen milliardenschwere Veruntreuung berichten, fungiert der Zoll weiterhin als mächtiges Instrument...
Journalisten schätzten, dass die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2025 mehrere aufsehenerregende Geldwäschefälle in Online-Casinos mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Milliarden Hrywnja zusammengeführt haben. Insbesondere….
Die bevorstehenden Wahlen in der Ukraine könnten den Staatshaushalt mindestens 20 Milliarden Hrywnja kosten. Zu dieser Einschätzung kam der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Serhij Dubowyk…
Die Geschichte der Alliance Bank ähnelt zunehmend den Aktivitäten eines klassischen Finanzinstituts und wird immer mehr zu einem Beispiel für den systematischen Missbrauch der Bank als Instrument zur Abwicklung dubioser Machenschaften.
In der Region Odessa haben Ermittler der territorialen Abteilung des Büros für Wirtschaftssicherheit (BEB) einen Steuerhinterziehungsfall in Höhe von 10,6 Millionen Hrywnja aufgedeckt. Laut BEB handelte es sich bei dem betroffenen Unternehmen um…