#Steuerhinterziehung

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Die Staatsanwaltschaft meldete einen Verdacht auf Steuerhinterziehung gegen einen Bauunternehmer in Czernowitz

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Strafverfolgungsbehörden haben den Vorsitzenden einer Wohnungsbaugenossenschaft in der Region Tscherniwzi wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders hohem Umfang angezeigt. Laut den Ermittlungen….

Gericht hebt Ablehnung des Finanzamts auf: Firma von Verwandten des Staatsanwalts unter Verdacht

Events 2 –
In der Region Charkiw bahnt sich ein weiterer Skandal an, der auf einen möglichen Interessenkonflikt in den höchsten Kreisen der Strafverfolgungsbehörden hindeutet. Es geht um die Gerichtsverfahren eines Unternehmens, das mit … in Verbindung steht.

Andriy Matyukhas Favbet verlagert seine Infrastruktur auf Krypto- und P2P-Wallets

Exklusiv 2 –
Unseren Quellen zufolge erstellt das Online-Casino weiterhin „Spiegelungen“ seiner Webseiten, wodurch die gesamte Plattform effektiv geklont und die Infrastruktur auf Krypto- und P2P-Wallets übertragen wird. Dies wird hiermit beschrieben….

Der ukrainische Fußball als Mittel zur Umverteilung von Finanzströmen

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Der ukrainische Fußball wird zunehmend nicht nur als Sportarena, sondern auch als bequemes Instrument für groß angelegte Finanztransaktionen genutzt. Laut NON-STOP werden Sponsoringverträge...

BEB-Ermittler untersuchen Steuerhinterziehung in einer Einzelhandelskette in Czernowitz.

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Kriminalpolizei der Territorialabteilung des Büros für Wirtschaftssicherheit in der Region Tscherniwzi führt eine Voruntersuchung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch sogenannte „Unternehmensfragmentierung“ durch. Laut ….
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BELIEBT

Der Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft deklarierte Bargeld in Höhe von über 5 Millionen UAH

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Staatsanwalt Albert Schapowalow in seiner Jahreserklärung für 2024...

Staatsanwälte melden sich massenhaft wegen Behinderung und beziehen Renten in Millionenhöhe

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Ein Skandal um die sogenannte „Staatsanwaltschaft“ gewinnt in der Ukraine an Dynamik.

Staatsanwalt aus der Region Kirowohrad versucht gerichtlich die Wiederherstellung einer aufgehobenen Behinderung

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Staatsanwalt der Abteilung für Verfahrensmanagement in Strafverfahren gegen Ermittler der Territorialpolizei...

NABU und SAPO haben einen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Gesundheitsdienstes, Roman Isayenko, geäußert

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Die Antikorruptionsbehörden meldeten den Verdacht der Angabe falscher Informationen...

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