#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Verifizierung der Kunden verlangen

Wirtschaftsredaktor 2 –
In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Relevanz der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um Identifikation und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen in Höhe von 50.000 oder mehr. Die UAH wird einer verstärkten Kontrolle unterliegen

Wirtschaftsredaktor 2 –
Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung einführen, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen in Höhe von mehr als 50.000...

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fremdwährungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die wachsende Nachfrage nach Fremdwährungen in der Ukraine ist zu einer großen Herausforderung für das Bankensystem geworden, das schnell auf neue wirtschaftliche Bedingungen reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, unter ihren Mitarbeitern Kollaborateure zu identifizieren

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Die Nationalbank möchte, dass das Management ukrainischer Banken das Personal ihrer Strukturen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ überprüft und den Schutz im Bereich der Cybersicherheit erhöht. Darüber...

BELIEBT

Geschenke von Verwandten oder verstecktes Einkommen: Was in der Erklärung eines Kiewer Zollbeamten gefunden wurde

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Die stellvertretende Leiterin der Kiewer Zollabteilung, Tetyana Volodymyrivna Ovdienko, erklärte...

„Großbau“ ohne Genehmigung: Sanierung der Charkiwer Autobahn im Wert von 1,26 Milliarden UAH in Kiew als nicht genehmigt bezeichnet

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Umfangreiche Reparaturen an der Charkiwer Autobahn in Kiew, die die Kiewer Stadtverwaltung vorlegt...

NABU und SAPO haben zwei Anwälte der „Borzych-Gruppe“ wegen versuchter Richterbestechung unter Verdacht gestellt

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Zwei Anwälte der Anwaltskanzlei „Garantie Ihrer Rechte“ – Maxim...

Wem gehört derzeit der Equides Club Country-Komplex in der Region Kiew?

Exklusiv 0
Kürzlich erschütterte ein Skandal die Gesellschaft: Jugendliche des Elite-EQUIDES CLUB...

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