#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Verifizierung der Kunden verlangen

In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Relevanz der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um Identifikation und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen in Höhe von 50.000 oder mehr. Die UAH wird einer verstärkten Kontrolle unterliegen

Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung einführen, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen in Höhe von mehr als 50.000...

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fremdwährungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Die wachsende Nachfrage nach Fremdwährungen in der Ukraine ist zu einer großen Herausforderung für das Bankensystem geworden, das schnell auf neue wirtschaftliche Bedingungen reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, unter ihren Mitarbeitern Kollaborateure zu identifizieren

Die Nationalbank möchte, dass das Management ukrainischer Banken das Personal ihrer Strukturen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ überprüft und den Schutz im Bereich der Cybersicherheit erhöht. Darüber...

BELIEBT

In der Region Odessa erhielt ein Beamter mit drei Wohnungen finanzielle Unterstützung vom Staat

Leiter der Abteilung für Organisation der Sozialstatistik der Statistikabteilung ...

Instagram-Blogger muss 4,8 Millionen UAH Strafe zahlen, weil er für ein Online-Casino wirbt

Die beliebte ukrainische Bloggerin Dariana Koretska (officialdori_) wurde zu einer Geldstrafe von 4,8 Millionen verurteilt...

Die Familie des Obersten des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine Oleg Trofimenko besitzt Luxusimmobilien und Autos im Wert von 13 Millionen UAH

Die Detektei Absolution hat eine Untersuchung veröffentlicht, in der behauptet wird, dass …