#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Verifizierung der Kunden verlangen

Wirtschaftsredaktor 2 –
In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Relevanz der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um Identifikation und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen in Höhe von 50.000 oder mehr. Die UAH wird einer verstärkten Kontrolle unterliegen

Wirtschaftsredaktor 2 –
Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung einführen, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen in Höhe von mehr als 50.000...

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fremdwährungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die wachsende Nachfrage nach Fremdwährungen in der Ukraine ist zu einer großen Herausforderung für das Bankensystem geworden, das schnell auf neue wirtschaftliche Bedingungen reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, unter ihren Mitarbeitern Kollaborateure zu identifizieren

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Die Nationalbank möchte, dass das Management ukrainischer Banken das Personal ihrer Strukturen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ überprüft und den Schutz im Bereich der Cybersicherheit erhöht. Darüber...

BELIEBT

Der stellvertretende Direktor der BEB hat in der Erklärung kein Eigentum und 4 Millionen in bar angegeben

WICHTIG 0
Das Leben der Führung des Büros für Wirtschaftssicherheit scheint recht wohlhabend zu sein. Wie...

So entfernen Sie den Status "Gesucht" in der Anwendung "Reserve+" nach Zahlung einer Geldstrafe

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Verstöße gegen die Vorschriften zur militärischen Registrierung in der Ukraine können schwerwiegende Folgen haben …

Der Leiter der BEB-Detektive, Oleksandr Tkachuk, veröffentlichte seine Erklärung für 2024: Bargeld, Wohnungen und eine umstrittene Vergangenheit

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Leiter der Hauptdetektiveinheit des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine, Oleksandr ...

Leiter des CCC Chmelnyzkyj Oleksandr Furman registriert Eigentum für seine Mutter

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Die Detektei ABSOLUTION hat herausgefunden, dass der Leiter des territorialen Zentrums von Chmelnyzkyj …

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Adresse der Redaktion: Kiew, Holosiivskyi-Prospekt 66 von. 18