#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Verifizierung der Kunden verlangen

In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Relevanz der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um Identifikation und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen in Höhe von 50.000 oder mehr. Die UAH wird einer verstärkten Kontrolle unterliegen

Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung einführen, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen in Höhe von mehr als 50.000...

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fremdwährungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Die wachsende Nachfrage nach Fremdwährungen in der Ukraine ist zu einer großen Herausforderung für das Bankensystem geworden, das schnell auf neue wirtschaftliche Bedingungen reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, unter ihren Mitarbeitern Kollaborateure zu identifizieren

Die Nationalbank möchte, dass das Management ukrainischer Banken das Personal ihrer Strukturen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ überprüft und den Schutz im Bereich der Cybersicherheit erhöht. Darüber...

BELIEBT

700.000 Dollar „verschwunden“: Ex-Minister Koval in Schuldenskandal verwickelt

Der ehemalige Agrarminister Vitaliy Koval, der vor Kurzem sein Amt niedergelegt hat, …

Das Gesundheitsministerium hat Hunderte unbegründeter Behinderungen bei Zollbeamten und Staatsanwälten entdeckt

Das Gesundheitsministerium kündigt die massenhafte Aufhebung von Entscheidungen medizinischer und sozialer Expertenkommissionen an...

Bloggerin Anna Alkhim ist mit ihrem Sohn nach Dubai gezogen

Die skandalöse ukrainische Bloggerin Anna Alkhim hat ihren Rücktritt von … angekündigt.

Die Buchhalter Company von Svinarchuk erhielt militärische Verträge für die UAH 144 Millionen

Ehemaliger NSDC -Sekretär Oleg Gladkovsky, auch bekannt als ...