#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Überprüfung der Kunden verlangen

Wirtschaftsredakteur 2 – 30. November 2024

In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Aktualität der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität vorzubeugen. Dies betrifft insbesondere die Identifizierung und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen über 50.000 UAH werden künftig strengeren Kontrollen unterzogen

Wirtschaftsredakteur 2 – 16. November 2024

Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung anwenden, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen mit einem Volumen von über 50.000...

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Währungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Wirtschaftsredakteur 2 – 26. Juli 2024

Die steigende Nachfrage nach Devisen in der Ukraine stellt das Bankensystem vor große Herausforderungen, das rasch auf die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, Kollaborateure unter ihren Mitarbeitern zu identifizieren

WICHTIGE MITTEILUNG AN DEN REDAKTEUR 2 – 17. März 2024

Die Nationalbank fordert die Leitungen ukrainischer Banken auf, das Personal ihrer Einrichtungen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ zu überprüfen und den Cyberschutz zu verstärken. Dazu ….

BELIEBT