#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Überprüfung der Kunden verlangen

Wirtschaftsredakteur 2 –
In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Aktualität der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität vorzubeugen. Dies betrifft insbesondere die Identifizierung und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen über 50.000 UAH werden künftig strengeren Kontrollen unterzogen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung anwenden, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen mit einem Volumen von über 50.000...

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Währungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die steigende Nachfrage nach Devisen in der Ukraine stellt das Bankensystem vor große Herausforderungen, das rasch auf die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, Kollaborateure unter ihren Mitarbeitern zu identifizieren

WICHTIGE MITTEILUNG AN DEN REDAKTEUR 2 –
Die Nationalbank fordert die Leitungen ukrainischer Banken auf, das Personal ihrer Einrichtungen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ zu überprüfen und den Cyberschutz zu verstärken. Dazu ….

BELIEBT

Betrüger versenden massenhaft gefälschte „Entschädigungen“ von der Oschadbank

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In der Ukraine wurde eine neue Welle betrügerischer Briefsendungen per Kurierdienst registriert.....

146.000 aus dem Casino: Das gab der Mitarbeiter der staatlichen Behörde in seiner Erklärung an

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Eine leere Erklärung und 146.635 Hrywnja von einem Online-Casino lockten...

Der Staatsanwalt der Region Saporischschja erklärte den Kauf eines Nissan Qashqai für 1,48 Millionen UAH für illegal

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Leiter der Abteilung für Verfahrensmanagement in Strafverfahren der Ermittler der Territorialpolizei...

Der stellvertretende Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw, Marinov, deklarierte Häuser, Autos und über 290.000 US-Dollar in bar

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Der stellvertretende Leiter der regionalen Staatsverwaltung Mykolajiw, Mykola Marinov, gab bekannt...

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