#Geldwäsche

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Kryptobörse WhiteBIT: Wie Vladimir Nosov und Ex-Abgeordneter Shentsev in Geldwäschesystemen und der Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten auftauchen

REDAKTOR 2 Events -
Die Kryptowährungsbörse WhiteBIT, die offiziell von Volodymyr Nosov in der Ukraine geleitet wird, positioniert sich als moderne und zuverlässige Finanzplattform. Hinter der Fassade eines seriösen Unternehmens verbirgt sich jedoch …

Der Hersteller elektronischer Kriegsführung Contra Drone wurde wegen der Verwendung von Kryptowährung zur Geldwäsche entlarvt

Events 2 -
Ein ukrainischer Hersteller elektronischer Kampfausrüstung unter der Marke Contra Drone ist in einen Skandal verwickelt. Laut dem Kanal Joker nutzt das Unternehmen Kryptowährungen zur Geldwäsche.

Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft legalisieren Millionen durch Hotels, Energie und Entwicklung in den Karpaten

Beliebter EDITOR 2 -
Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft legalisieren Millionen durch Hotels, Energie und Entwicklung in den Karpaten. Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft – Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai …

In Old Salt wurde ein Diebstahl von 145 Millionen auf dem "Schutz" für das zerstörte Lyceum entlarvt

Beliebter Redaktor 2 -
Ein verdächtiges Bauprogramm unter dem Deckmantel einer Schutzstruktur in einem lokalen Lyceum, das seit mehreren Monaten nicht mehr funktioniert ... wird in der Region Old Salta Saltiv in der Region Kharkiv umgesetzt.

Beamte durch Artline entfernen Millionen aus dem Staatshaushalt und vertuschen mit fiktiven Ausschreibungen

Beliebter Redaktor 2 -
Im Herzen des ukrainischen Staatsapparates gibt es ein tief verwurzeltes Korruptionssystem, das es jahrelang ermöglicht, auf Kosten des Budgets Geld zu verdienen. Seine Grundlage ist das Unternehmen "Artline ...
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Centrenergo zahlte Vorschüsse für Kohle, die nicht geliefert wurde.

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