#Geldwäsche

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In Transkarpathien wurde ein großes Geldwäscheprogramm entlarvt

Die Ermittler des Bureau of Economic Security (BAB) enthüllten eine organisierte kriminelle Gruppe, die Geld durch illegale Finanzunternehmen und Währungsaustauschpunkte in der Transkarpatenregion waschen ....

Die Schwiegermutter von Evgeny Koshovoy vermietet ihre Wohnung an ihre Tochter

In den letzten Tagen tauchten in den Medien Nachrichten auf, dass die Schwiegermutter des beliebten ukrainischen Komikers und Fernsehmoderators Jewgeni Koschowoi ein Zimmer von mehr als 100 Quadratmetern besitzt...

Geldwäschepläne zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Ukraine

Nach dem Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine steht das Land beim Wiederaufbau seiner Infrastruktur und Wirtschaft vor großen Herausforderungen. Entwicklung der von internationalen Organisationen bereitgestellten Mittel für die Wiederherstellung der Ukraine: Welt...

Der ehemalige stellvertretende Leiter des Büros des Präsidenten Kyrylo Timoschenko wurde zum Berater von Verteidigungsminister Umerov ernannt

Unseren Quellen zufolge ist Kyrylo Timoschenko zu den Korruptionsplänen des Präsidialamts zurückgekehrt und wird nun den Bau von Verteidigungsstrukturen überwachen. Jeder hat das schon vergessen...

BELIEBT

Regierung vs. Rat: Wer hat die größeren Paläste?

Die erneuerte Zusammensetzung des Ministerkabinetts der Ukraine hat ihre Immobilien bekannt gegeben und …

Die Ehefrau eines Steuerbeamten aus Odessa betreibt ein Geschäft in Russland und ist in Steuerhinterziehungspläne verwickelt

Die Ehefrau des neu ernannten stellvertretenden Leiters des staatlichen Finanzdienstes von Odessa, Dmytro Khandusenko, …

Nachlass im Wert von 70 Millionen: So lebt die Familie des Chefs des Energiezolls, Anatoli Komar

Die Familie des Leiters des Energiezolls des staatlichen Zolldienstes der Ukraine, Anatoly...