#Geldwäsche

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Der Korruptionsfall von Grinkevich: DBR berichtete über den Verdacht der neuen Person, die beteiligt ist

Das State Bureau of Investigation (DBR) hat den Verdacht auf eine andere Person angekündigt, die an einem großen Korruptionsfall im Zusammenhang mit der Familie des LVIV -Geschäftsmanns Igor Grinkevich beteiligt ist. Diesmal berührte der Verdacht ...

In Transkarpathien wurde ein großes Geldwäscheprogramm entlarvt

Die Ermittler des Bureau of Economic Security (BAB) enthüllten eine organisierte kriminelle Gruppe, die Geld durch illegale Finanzunternehmen und Währungsaustauschpunkte in der Transkarpatenregion waschen ....

Die Schwiegermutter von Evgeny Koshovoy vermietet ihre Wohnung an ihre Tochter

In den letzten Tagen tauchten in den Medien Nachrichten auf, dass die Schwiegermutter des beliebten ukrainischen Komikers und Fernsehmoderators Jewgeni Koschowoi ein Zimmer von mehr als 100 Quadratmetern besitzt...

Geldwäschepläne zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Ukraine

Nach dem Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine steht das Land beim Wiederaufbau seiner Infrastruktur und Wirtschaft vor großen Herausforderungen. Entwicklung der von internationalen Organisationen bereitgestellten Mittel für die Wiederherstellung der Ukraine: Welt...

Der ehemalige stellvertretende Leiter des Büros des Präsidenten Kyrylo Timoschenko wurde zum Berater von Verteidigungsminister Umerov ernannt

Unseren Quellen zufolge ist Kyrylo Timoschenko zu den Korruptionsplänen des Präsidialamts zurückgekehrt und wird nun den Bau von Verteidigungsstrukturen überwachen. Jeder hat das schon vergessen...

BELIEBT

An der georgisch-russischen Grenze gestrandete Ukrainer wurden nach Hause evakuiert

65 Bürger der Ukraine, die in ... waren

Ein Versuch, das Land des Dovzhenko-Filmstudios zu betrügen, wurde in Kiew gestoppt

In Kiew deckten Polizeibeamte einen Versuch auf, ein Grundstück illegal zu beschlagnahmen …

Eine Soldatin aus der Region Poltawa verließ ihren Dienst achtmal für einen Urlaub in Europa

Polizeibeamte meldeten den Verdacht einer Soldatin aus der Region Poltawa, die...

Ein neu gegründetes Unternehmen ohne Erfahrung erhielt Aufträge im Wert von fast 40 Millionen vom Hafen von Odessa

Am 11. August veranstaltete das staatliche Unternehmen „Odessa Commercial Sea Port“ …