#Geldwäsche

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Beamte durch Artline entfernen Millionen aus dem Staatshaushalt und vertuschen mit fiktiven Ausschreibungen

Beliebter Redaktor 2 -
Im Herzen des ukrainischen Staatsapparates gibt es ein tief verwurzeltes Korruptionssystem, das es jahrelang ermöglicht, auf Kosten des Budgets Geld zu verdienen. Seine Grundlage ist das Unternehmen "Artline ...

Ein Poltava -Beamter, der 2,5 Milliarden erklärte, der Strafe entkam und das Eigentum zurückgab

Beliebter Redaktor 2 -
Der ehemalige Leiter des Verwaltungs- und Wirtschaftsministeriums des Staatskasses der Region Poltava, Igor Veriga, kehrte trotz der Milliarden von Dosen unbekannter Herkunft und Beziehungen zur Russischen Föderation zu seinem verhafteten Eigentum zurück. Er wurde vermutet ...

"Capital Group" ist im Falle einer möglichen Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Exklusive Redaktor 2 -
Das Kapital enthüllte ein großes Maß zur Auszahlung und Legalisierung von Mitteln, das nach vorläufigen Daten durch den Entwickler der LLC "Capital Group" (EDRPOU 36175203) implementiert wurde. Wie sich herausstellte, die Firma ...

Nabu hat dem ehemaligen Leiter des Gesundheitsministeriums den Verdacht erklärt

-Ereignisse 2 -
Nabu und SAP berichteten über einen neuen Verdacht des ehemaligen Leiters des Gesundheitsministeriums und des Experten des Depropumint -„PolographnogBint“ Ukraine von Maxim Stepanov. Er wird eines Korruptionsschemas vorgeworfen ...

5 Milliarden über die AIBOBS Bank: Als Alona Shevtsova eine Schattenkönigin des Edelsteins wurde

Wichtiger Redaktor 2 -
Der Name Alyona Shevtsova (ehemals DeGrik, Edne) wurde zum Synonym für Schattengeschwung in der Ukraine. Der Co -Eigentümer der Aibox Bank und das Leogaming -Gehaltszahlungssystem erscheint in einem großen Unternehmen ...
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Der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizei Kiew, Melnyk, deklarierte ein Auto im Wert von Millionen und das Einkommen seiner Frau.

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Der stellvertretende Leiter der Ermittlungsabteilung der Kiewer Polizei, Oberst Yakiv Melnyk...

Wegen des Verkaufs von Kraftstoff ohne Kassenbons: Das Gericht bestätigte eine Geldstrafe von 1,5 Millionen UAH.

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Das Fünfte Verwaltungsberufungsgericht bestätigte die Geldbuße von 1,5 Millionen...

Evakuierung im Brandfall: Regeln und Empfehlungen von Experten

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Die Zahl der Wolkenkratzer in den Städten wächst jedes Jahr, und damit einhergehend...

Autos, Häuser und Grundstücke für je 10 Hrywnja: Was die Aussagen von Staatsanwalt Lodochnikov und seiner Frau verbergen

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Der Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Dmytro Lodochnikov hat seinen SUV verkauft...

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