#Geldwäsche

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NOVAAGRO lieferte Getreide an die Besatzer und zog Milliarden ins Ausland ab

Wirtschaft EDITOR 2 -
Die Unternehmensgruppe NOVAAGRO, die vom ehemaligen Regionalabgeordneten Dmytro Schentsew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrolliert wird, hat ein mehrstufiges System aufgebaut, das Kollaboration, Steuerhinterziehung und Scheinunternehmertum miteinander verbindet.

Das Gericht verhaftete das Hotel und die UAH 292 Millionen in dem Fall im Zusammenhang mit dem Zhevago -Geschäftsmann

Beliebter Redaktor 2 -
Das Kyiv-Bezirksgericht des Holosiivskyi-Bezirks beschlagnahmte die Räumlichkeiten des Hotels des Milky-Mikkilsky-Klosters in der Ivan Mazepa Street (11) sowie für 292 Millionen Hryvnias auf dem Konto ...

Die Poroshenko International Investment Bank wurde für die Wäsche von Kriminellen belegt

Economy 2 -
Die National Bank of Ukraine hat der International Investment Bank (MIB) von Petro Poroshenko eine Geldstrafe im Wert von 20,5 Millionen UAH für schwerwiegende Verstöße auf diesem Gebiet auferlegt ...

Wie Pin-u versucht, die Wahrheit in Google zu löschen: Untersuchung der Zensur und Manipulationen

Beliebter Redaktor 2. -
Eine Gruppe von Personen im Zusammenhang mit Pin-up-Glücksspielen hat aktiv Probleme, unerwünschte Informationen über Strafsachen und Ermittlungen gegen den nominellen Eigentümer von Igors Unternehmen zu verbergen ...

Jarmolskyj und seine Verbindungen zu Medwedtschuk sowie Kriminalfälle im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe

Veranstaltungen REDAKTOR 1 –
Oleksiy Danilova, Assistent des ehemaligen Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Andriy Yarmolkyi, wird ihn nach Chisinau begleiten. Niemand in den höheren Machtebenen schien daran interessiert zu sein...

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Callcenter in Verbindung mit dem ehemaligen Staatsanwalt Anton Stolitny in Poltawa aufgedeckt

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In Poltawa haben Polizeibeamte die Standorte eines Netzwerks von Callcentern identifiziert …

Gegen die Wohltätigkeitsstiftung Adzhalyk wird wegen krimineller Verstöße ermittelt

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Die Staatsanwaltschaft meldete den Verdacht in Abwesenheit an Serhiy Kryvenko, den Gründer und …

Der Leiter der Staatskommission, Serhiy Payuk, hat sein Einkommen verdreifacht - es gibt Zahlungen von der Europäischen Kommission

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Der Leiter der staatlichen Kommission für Bodenschätze, Serhiy Payuk, und …

Staatsbeamter erhält Gelder aus dem Ausland ohne offiziellen Kommentar

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Die Familie von Serhiy Payuk, Leiter der staatlichen Kommission für Mineralressourcen, …

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