#Geldwäsche

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NOVAAGRO lieferte Getreide an die Besatzer und zog Milliarden ins Ausland ab

Wirtschaft EDITOR 2 -
Die Unternehmensgruppe NOVAAGRO, die vom ehemaligen Regionalabgeordneten Dmytro Schentsew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrolliert wird, hat ein mehrstufiges System aufgebaut, das Kollaboration, Steuerhinterziehung und Scheinunternehmertum miteinander verbindet.

Das Gericht verhaftete das Hotel und die UAH 292 Millionen in dem Fall im Zusammenhang mit dem Zhevago -Geschäftsmann

Beliebter Redaktor 2 -
Das Kyiv-Bezirksgericht des Holosiivskyi-Bezirks beschlagnahmte die Räumlichkeiten des Hotels des Milky-Mikkilsky-Klosters in der Ivan Mazepa Street (11) sowie für 292 Millionen Hryvnias auf dem Konto ...

Die Poroshenko International Investment Bank wurde für die Wäsche von Kriminellen belegt

Economy 2 -
Die National Bank of Ukraine hat der International Investment Bank (MIB) von Petro Poroshenko eine Geldstrafe im Wert von 20,5 Millionen UAH für schwerwiegende Verstöße auf diesem Gebiet auferlegt ...

Wie Pin-u versucht, die Wahrheit in Google zu löschen: Untersuchung der Zensur und Manipulationen

Beliebter Redaktor 2. -
Eine Gruppe von Personen im Zusammenhang mit Pin-up-Glücksspielen hat aktiv Probleme, unerwünschte Informationen über Strafsachen und Ermittlungen gegen den nominellen Eigentümer von Igors Unternehmen zu verbergen ...

Jarmolskyj und seine Verbindungen zu Medwedtschuk sowie Kriminalfälle im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe

Veranstaltungen REDAKTOR 1 –
Oleksiy Danilova, Assistent des ehemaligen Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Andriy Yarmolkyi, wird ihn nach Chisinau begleiten. Niemand in den höheren Machtebenen schien daran interessiert zu sein...

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Der Staatsanwalt von Krywyj Rih, Oleg Ryschkow, stellte zwei Wohnungen und einen Tesla fest

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Der Leiter der Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks Krywyj Rih, Oleg Ryschkow, erklärte zwei...

Wie kann eine Witwe die Rente ihres Mannes aus der Pensionskasse erhalten?

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In der Ukraine kann die Ehefrau eines verstorbenen Rentners eine Rente erhalten in...

Luxus in Erklärungen: Was ist über das Vermögen der Familie von Roman Kornev, stellvertretender Leiter des staatlichen Steuerdienstes in der Region Mykolajiw, bekannt?

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Cartier-Halskette, Rolex Daytona-Uhr und Immobilien und Transport ...

Der Mitbewohner des amtierenden Bürgermeisters von Odessa erklärte drei Wohnungen und einen Audi Q5

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Mitbewohnerin des amtierenden Bürgermeisters von Odessa, Igor Koval, Natalia Koval,...

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