#Geldwäsche

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Über 2 Milliarden UAH wurden über Apothekenketten in der Ukraine gewaschen – Staatsanwaltschaft

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
In der Ukraine wurde ein langjähriger Geldwäscheskandal aufgedeckt, an dem Apothekenketten im ganzen Land beteiligt waren. Die Unternehmen hatten künstlich zu wenig Einkommensteuer gezahlt, was zu...

Illegale Casinos in der Region Odessa legalisierten über 14 Millionen Hrywnja

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
In der Region Odessa haben die Strafverfolgungsbehörden die Voruntersuchung gegen den Mitorganisator, zwei Manager und drei Administratoren eines Netzwerks illegaler Glücksspielstätten abgeschlossen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, die illegalen Spielstätten organisiert und betrieben zu haben.

Beruf nach dem Bankwesen: Was macht der ehemalige stellvertretende Leiter der PrivatBank?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende der PrivatBank, Tetyana Guryeva, die in den Urteilen des High Court of London im Zusammenhang mit dem groß angelegten Geldabfluss aus der Bank nach der Verstaatlichung des Finanzinstituts auftaucht...

Der ehemalige Vorsitzende der OPZH, Jurij Bojko, wird mit einem Kapitalabhebungsskandal über Resortanlagen in Verbindung gebracht

Beliebter Redakteur 2 –
Während das Land ums Überleben kämpft, führt der ehemalige Vorsitzende der verbotenen OPZh-Partei, Jurij Bojko, eine groß angelegte Operation zur Umverteilung von Vermögenswerten und zur Kapitalflucht aus der Ukraine durch.

Der Geschäftsmann Oleksandr Serdjuk geriet ins Zentrum von Ermittlungen wegen finanzieller Verbindungen zu Russland

Beliebter Redakteur 2 –
Der eigentliche Nutznießer mehrerer Zahlungs- und Finanzunternehmen, Oleksandr Serdyuk, hat laut Quellen aus dem Umfeld der Finanzermittlungen ein groß angelegtes System zur Legalisierung von Schatteneinkünften aufgebaut und...
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BELIEBT

Der ehemalige Leiter des Energieministeriums stand im Verdacht, über 100 Millionen Dollar gewaschen zu haben

WICHTIG 0
Im Rahmen der Ermittlungen im sogenannten „Midas“-Fall sagte der ehemalige Minister...

Wohnungen in Polyanytsia und Mercedes: Was der stellvertretende Leiter der Regionalverwaltung Iwano-Frankiwsk, Ilchyshyn, erklärte

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Vermögensstatus des stellvertretenden Leiters der regionalen Staatsverwaltung Iwano-Frankiwsk, Vitaliy...

41 Millionen ohne Erklärung: Umfangreiche Unstimmigkeiten in der Erklärung eines Abgeordneten aus Odessa festgestellt

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In der Erklärung eines Abgeordneten des Stadtrats von Odessa, der einer verbotenen Partei angehört...

„Rückkehr in die Ukraine“: Ein Paar wurde im Zentrum von Warschau angegriffen

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Im Zentrum von Warschau ereignete sich ein Vorfall mit einer schwangeren Ukrainerin...

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