#Geldwäsche

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Der Geschäftsmann Oleksandr Serdjuk geriet ins Zentrum von Ermittlungen wegen finanzieller Verbindungen zu Russland

Beliebter Redakteur 2 –
Der eigentliche Nutznießer mehrerer Zahlungs- und Finanzunternehmen, Oleksandr Serdyuk, hat laut Quellen aus dem Umfeld der Finanzermittlungen ein groß angelegtes System zur Legalisierung von Schatteneinkünften aufgebaut und...

Die UCP deckte ein groß angelegtes Komplott zur Veruntreuung von Verteidigungsgeldern auf.

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Generalstaatsanwaltschaft meldete einen groß angelegten Geldwäschefall im Verteidigungsbereich mit einem Volumen von über 578 Millionen UAH. Laut den Ermittlungen sollen Beamte eines Unternehmens in den Jahren 2023–2024 …

Korruptionsskandale bei Energoatom: Korruption beim Wiederaufbau des Atomkraftwerks und Geldwäsche in Millionenhöhe über Wallet One

Wirtschaftsredakteur 2 –
Hochrangige Beamte der Aktiengesellschaft „NAEC Energoatom“ – darunter der ehemalige Energieminister und inzwischen entlassene Justizminister Herman Galushchenko, der amtierende Energieminister Switoslaw Grinchuk und der amtierende Vorstandsvorsitzende…

Wer wird für den Haushaltsverlust von 5 Milliarden Hrywnja im Geldwäschefall von Olena Degryk-Shevtsova verantwortlich sein?

Exklusiv 2 –
Laut Journalisten könnte das Büro für Wirtschaftssicherheit der Ukraine in den Verlust von 5 Milliarden Hrywnja für den Staatshaushalt im Geldwäschefall von Olena Degryk-Schewzowa verwickelt sein. Zur Erinnerung: …

Andrij Hmyrin, gegen den die NABU ermittelt, soll mehr als zwei Milliarden Dollar gewaschen haben, die während des Krieges in der Ukraine gestohlen worden waren.

Exklusiv 2 –
Andriy Hmyrin, eine Person, die in die NABU-Ermittlungen im Fall des Erhalts von 2 Milliarden UAH an illegalen Vorteilen aus der Kontrolle über das Hafenwerk von Odessa verwickelt war, floh nach Dubai und...
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BELIEBT

In Polen fuhr eine Ukrainerin fast 200 km/h, weil sie es eilig hatte, sich die Nägel machen zu lassen: Sie erhielt eine Geldstrafe

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In Polen wurde ein 23-jähriger ukrainischer Staatsbürger mit einer hohen Geldstrafe belegt, weil...

Der ukrainische Geschäftsmann Mykhailo Korylkevych organisiert Partys, um den Frieden der Rus in Spanien zu fördern

Exklusiv 0
Die in Riwne bekannte Familie Korylkevych hat ein Unternehmen auf Teneriffa gegründet,...

Gold in der Erklärung: VLK-Mitglied Varchak wies Vermögenswerte im Wert von Hunderttausenden aus

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Reservemitglied der Kamjanez-Podilskyj Wolga-Kommunistischen Partei Jurij Wartschak in der Erklärung für...

Die regionale Staatsverwaltung von Charkiw ordnete den Wiederaufbau des Krankenhauses für 1,4 Milliarden UAH an

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Im Prozorro-System wurden 77.000 Nachrichten über... veröffentlicht.

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