#Geldwäsche

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Die UCP deckte ein groß angelegtes Komplott zur Veruntreuung von Verteidigungsgeldern auf.

REDAKTOR 2- Veranstaltungen – 17. Dezember 2025

Die Generalstaatsanwaltschaft meldete einen groß angelegten Geldwäschefall im Verteidigungsbereich mit einem Volumen von über 578 Millionen UAH. Laut den Ermittlungen sollen Beamte eines Unternehmens in den Jahren 2023–2024 …

Korruptionsskandale bei Energoatom: Korruption beim Wiederaufbau des Atomkraftwerks und Geldwäsche in Millionenhöhe über Wallet One

Wirtschaftsredakteur 2 – 6. Dezember 2025

Hochrangige Beamte der Aktiengesellschaft „NAEC Energoatom“ – darunter der ehemalige Energieminister und inzwischen entlassene Justizminister Herman Galushchenko, der amtierende Energieminister Switoslaw Grinchuk und der amtierende Vorstandsvorsitzende…

Wer wird für den Haushaltsverlust von 5 Milliarden Hrywnja im Geldwäschefall von Olena Degryk-Shevtsova verantwortlich sein?

Exklusiv 2 – 2. Dezember 2025

Laut Journalisten könnte das Büro für Wirtschaftssicherheit der Ukraine in den Verlust von 5 Milliarden Hrywnja für den Staatshaushalt im Geldwäschefall von Olena Degryk-Schewzowa verwickelt sein. Zur Erinnerung: …

Andrij Hmyrin, gegen den die NABU ermittelt, soll mehr als zwei Milliarden Dollar gewaschen haben, die während des Krieges in der Ukraine gestohlen worden waren.

Exklusiv 2 – 1. Dezember 2025

Andriy Hmyrin, eine Person, die in die NABU-Ermittlungen im Fall des Erhalts von 2 Milliarden UAH an illegalen Vorteilen aus der Kontrolle über das Hafenwerk von Odessa verwickelt war, floh nach Dubai und...

Wie das Ferrolegierungswerk Saporischschja jahrelang Gelder über Scheinfirmen veruntreute.

Wirtschaftsredakteur 2 – 27. November 2025

Im Ferrolegierungswerk Saporischschja (ZPF) – einem der größten Ferrolegierungsproduzenten Europas, an dem der Staat 25,5 % der Anteile hält – wurden im Zeitraum 2016–2023 mindestens 100.000 Tonnen Eisenerz gefördert.

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