#Geldwäsche

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Während die Ukrainer bei Benzin sparen, profitiert Naftogaz von Millionen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Während der ukrainische Gaskonzern NJSC Naftogaz die Bürger aufgrund der Zerstörung kritischer Anlagen in mehreren Regionen nach einem nächtlichen kombinierten Angriff zum Gassparen aufruft, gibt das Unternehmen selbst zig Millionen aus...

Wie die Alliance Bank und Firtash unter dem Deckmantel des Staates Milliarden veruntreuen

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Das Kontrollsystem über die ukrainischen Finanzen ist durch die Aktivitäten von Oligarchen, die sich der Verantwortung entziehen können, gefährdet. Im Zentrum des Skandals steht die Alliance Bank, die sich zu einem...

Der Geschäftsmann Mitrokhin und seine Unternehmen stehen im Verdacht, in Hunderten von Millionen Dollar Betrug begangen zu haben – Ermittlungen des SBU

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Der ukrainische Sicherheitsdienst ermittelt gegen den Geschäftsmann Oleg Mitrochin wegen eines groß angelegten Systems zur Legalisierung illegaler Einkünfte über das öffentliche Beschaffungswesen. Laut den Ermittlungen sind unter anderem folgende Unternehmen von ihm kontrolliert: ….

Der Abgeordnete Schewtschenko steht im Verdacht, 9 Millionen durch den Kauf von Luxusautos gewaschen zu haben

Politikredakteur 2 –
Der Abgeordnete Jewhenij Schewtschenko steht im Verdacht der Geldwäsche von über 9 Millionen UAH – der Nationale Antikorruptions- und Sicherheitsdienst (NABU) und die südafrikanische Polizei (SAPO) haben ihn über den Verdacht informiert. Laut den Ermittlungen könnte der Parlamentarier….

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem Geldwäschefall unter Beteiligung von Steuer- und Zollbeamten

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Ein belarussischer Staatsbürger namens Granz ist ins Visier umfangreicher Ermittlungen wegen Geldwäsche geraten. Den Ermittlungen zufolge organisierte er ein komplexes Geldwäschesystem.
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146.000 aus dem Casino: Das gab der Mitarbeiter der staatlichen Behörde in seiner Erklärung an

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Eine leere Erklärung und 146.635 Hrywnja von einem Online-Casino lockten...

Ein Beamter des Stadtrats von Irpin erklärte einen Tesla Model S für 200.000 Hrywnja für versteigert

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Chefspezialistin des Exekutivkomitees des Stadtrats von Irpin Yulia Koretska...

Staatsanwalt aus der Region Lwiw nach Überprüfung seines Behindertenstatus entlassen

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Die Qualifikations- und Disziplinarkommission der Staatsanwälte hat beschlossen, Oleg Opanasyuk zu entlassen...

BEB untersucht Transaktionen bei einer Bank, die mit dem Ehemann der stellvertretenden Volksabgeordneten Shulyak in Verbindung steht

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Eine kleine Kiewer Bank „3/4“, die mit dem Ehemann der Volksheldin in Verbindung steht...

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