Der amtierende Direktor des KYIV Research Institute of Forensic Expertise (Knise) Maxim Kiselev war im Zentrum für eine groß angelegte finanzielle Untersuchung im Zentrum. Die National Anti -Korruptionsagentur (NAPC) fand unzuverlässige Informationen in ihrer Erklärung von 2,7 Mio. UAH, und die Untersuchung ergab, dass der Beamte angeblich Kryptowährung für 700.000 US -Dollar in einem zweifelhaften Outshore -System und verdächtigen Transaktionen verloren hat.
Nach den Ergebnissen der NAPC -Inspektion wurden insbesondere in der korrigierten Erklärung von Kiselev für 2023 eine Reihe von Verstößen aufgezeichnet:
- Niedrige Fläche der Wohnung seiner Frau in Kiew (77,6 statt 82,3 Quadratmeter);
- Versteckte Kosten für das Gartenhaus im Distrikt Obukhov in der Region Kyiv (426,6 Tausend UAH);
- Unbestätigte Einnahmen aus dem Umsatz von Kryptowährungen für UAH 2,7 Millionen, die nicht in der Cyber Police Department und Nest Services Limited gefunden wurden.
Darüber hinaus hat Kiselevs Frau Oleksandra Goryaev Unternehmensrechte in der KM -Anwaltskanzlei und besitzt zwei Offshore -Unternehmen - British Hengtotone Development Ltd und Seychello Ammilo Commerce Ltd.
Von besonderem Interesse war die Geschichte des Verschwindens von Kryptoactive Kiselev. Er erklärte 647 065 USDT (UAH 23,66 Millionen), 3190 Pala (UAH 233), 7853 Utron (23 789 UAH) und 0,507 USDT (19 UAH). Die Cyberpolizei fand jedoch keine Beweise für die Existenz dieser Vermögenswerte an diesen öffentlichen Anfragen. Kiselev selbst erklärte, er sei betrogen worden und die Mittel verschwanden aufgrund von Betrug.
Die Untersuchung ergab, dass der Beamte im Jahr 2022 die Kryptowährung für 700.000 US -Dollar angesammelte und Operationen durch ein bekanntes Paar - Oleg Gromov und Vita Yefimchuk - durchgeführt hat. Sie trafen sich im Jahr 2021 während des Fluges von den Seychellen, wo Kiselev bei seiner Frau ruhte. Im Februar 2022 ging seine Familie nach Spanien, wo er nach vorläufigen Daten ein Elite -Nachlass im Wert von 1,5 Millionen Euro erwarb. Aufgrund von Bankbeschränkungen konnte Kiselev keine offiziellen Mittel übertragen, weshalb er Gromov appellierte, was dazu beitrug, Kryptowährungseinsparungen zu übersetzen.
Im Februar 2023 verschwand jedoch das Geld unerwartet. Transaktionen aus Kiselevs Brieftasche zeigen, dass 647.000 USDT über eine Reihe von Konten übertragen wurden, darunter Bürger der Ukraine und Russland:
- 60 000 USDT wurden von Dmitry Jioev (Ukraine) auf Binance -Konto eingenommen.
- 184 329 USDT ging an Alexander Mikhailovs Brieftasche (Russische Föderation);
- 100 000 USDT - nach Cyril Zotov (RF);
- 407 088 USDT wird in Bitcoin umgewandelt und auf einer brieftaschenkontrollierten Daniel Brown (RF) angezeigt.
Die Untersuchung ist der Ansicht, dass Gromov, Efimchuk und Jioev in den Fall involviert sein können. Nach Teil 3 der Art wurden Strafverfahren eröffnet. 190 (Betrug) und Teil 1 von Art. 358 (Fälschung) des Strafgesetzbuchs der Ukraine.
Trotz der Aussagen von Kiselev über den Verlust von Kryptowährungsvermögen schließen die Ermittler nicht aus, dass das System hätte geschaffen werden können, um Fonds zu verbergen und finanzielle Verbindlichkeiten zu verlangen. Der Beamte lieferte keine Dokumente, die seine Version der Ereignisse bestätigten, und die NAPC lehnte die Erklärung als unbegründet ab. In dieser Hinsicht droht er mit strafrechtlicher Haftung für die Erklärung falscher Daten und eine mögliche Teilnahme am Finanzbetrug.
