Der amtierende Direktor des Kiewer Forschungsinstituts für forensische Untersuchungen (KRIFE), Maksym Kyseliov, steht im Zentrum einer großangelegten Finanzermittlung. Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention (NACP) entdeckte in seiner Steuererklärung falsche Angaben im Wert von 2,7 Millionen UAH. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Beamte mutmaßlich 700.000 US-Dollar in Kryptowährung durch ein dubioses System mit Offshore-Firmen und verdächtigen Transaktionen verloren hat.
Laut den Ergebnissen der NACP-Inspektion wurden in Kiselyovs korrigierter Erklärung für 2023 mehrere Verstöße festgestellt, darunter:
- die unterschätzte Fläche der Wohnung der Ehefrau in Kiew (77,6 statt 82,3 m²);
- versteckte Kosten eines Gartenhauses im Bezirk Obukhiv der Region Kiew (426,6 Tausend UAH);
- Unbestätigte Einnahmen aus dem Verkauf von Kryptowährung in Höhe von 2,7 Millionen UAH, die weder bei der Cyberpolizei noch bei der Firma Nest Services Limited gefunden wurden.
Darüber hinaus besitzt Kiselyovs Ehefrau, Oleksandra Goryaeva, Gesellschaftsrechte an der Anwaltskanzlei "KM Praktik" und ist Eigentümerin zweier Offshore-Gesellschaften - der British Hengestone Development LTD und der Seychelles Ammilo Commerce Ltd.
Besonders brisant war die Geschichte um das Verschwinden von Kiseljows Kryptovermögen. Er hatte 647.065 USDT (23,66 Millionen UAH), 3.190 PALA (233 UAH), 7.853 UTRON (23.789 UAH) und 0,507 USDT (19 UAH) angegeben. Die Cyberpolizei fand jedoch keinerlei Hinweise auf die Existenz dieser Vermögenswerte an den angegebenen öffentlichen Adressen. Kiseljow selbst gab an, betrogen worden zu sein und dass die Gelder durch Betrug verschwunden seien.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Beamte im Jahr 2022 Kryptowährung im Wert von 700.000 US-Dollar angehäuft und Transaktionen über ein ihm bekanntes Paar, Oleg Gromov und Vita Yefimchuk, abgewickelt hatte. Die beiden hatten sich 2021 auf einem Flug von den Seychellen kennengelernt, wo Kiselyov mit seiner Frau Urlaub machte. Im Februar 2022 reiste seine Familie nach Spanien, wo sie – vorläufigen Angaben zufolge – ein luxuriöses Anwesen im Wert von 1,5 Millionen Euro erwarben. Aufgrund von Bankbeschränkungen konnte Kiselyov die Gelder nicht offiziell transferieren und wandte sich daher an Gromov, der ihm half, seine Ersparnisse in Kryptowährung umzuwandeln.
Im Februar 2023 verschwand das Geld jedoch unerwartet. Transaktionen aus Kiselyovs Wallet zeigen, dass 647.000 USDT über verschiedene Konten transferiert wurden, darunter auch Konten von Bürgern der Ukraine und Russlands:
- Dmytro Dzhioev (Ukraine) erhielt 60.000 USDT auf sein Binance-Konto;
- 184.329 USDT gingen an die Wallet von Alexander Mikhailov (Russland);
- 100.000 USDT – auf das Konto von Kirill Zotov (Russland);
- 407.088 USDT wurden in Bitcoin umgewandelt und auf Wallets von Daniil Bronikhin (Russland) ausgezahlt.
Die Ermittler gehen davon aus, dass Gromov, Yefimchuk und Dzhioev in den Fall verwickelt sein könnten. Es wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 190 Absatz 3 (Betrug) und Artikel 358 Absatz 1 (Urkundenfälschung) des ukrainischen Strafgesetzbuches eingeleitet.
Trotz Kiselyovs Behauptungen über den Verlust von Kryptowährungen schließen die Ermittler nicht aus, dass das System auch zur Verschleierung von Geldern und zur Umgehung finanzieller Verpflichtungen gedient haben könnte. Der Beamte legte keine Dokumente zur Untermauerung seiner Darstellung vor, und die Nationale Antikorruptionsbehörde (NACP) wies seine Erklärungen als unbegründet zurück. Ihm droht daher eine Strafanzeige wegen Falschaussage und möglicher Beteiligung an Finanzbetrug.
