Eine mit dem Gasoligarchen Zlochevsky verbundene Firma verschwand aus der Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung

Das Energiedienstleistungsunternehmen Esko-Pivnich LLC, das zur Burisma-Gruppe gehört und dem Gas-Oligarchen Mykola Zlochevskyi gehört, verschwand aus dem Steuerhinterziehungsfall. Dies wurde aus den Unterlagen des Strafverfahrens Nr. 42018000000002900 gemäß Teil 5 der Kunst bekannt. 191, Teil 2 der Kunst. 205, Teil 3 der Kunst. 212 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Diese Ermittlungen begannen Ende 2018, wurden zunächst vom SBU durchgeführt und dann an die Landespolizei übertragen. Die meisten Entscheidungen in diesem Fall wurden vom Bezirksgericht Sosniv in Tscherkassy getroffen.

Der Untersuchung zufolge hat eine Gruppe von Personen von 2016 bis 2019 die Zahlung von Steuern mithilfe der Finanzinstrumente der PJSC Bank „Ukrainian Capital“ und mit der LLC „Ukrinvest Group“ verbundener Unternehmen umgangen. Dies geschah durch die illegale Übertragung von Sachmitteln in Bargeld, die unbegründete Bildung einer Steuergutschrift aus der Mehrwertsteuer, die Hilfe bei der Verwendung von Geldern und die Legalisierung von Einkünften, die auf kriminelle Weise erzielt wurden.

Zu den kontrollierten Unternehmen, die gleichzeitig echte finanzielle und wirtschaftliche Aktivitäten betreiben, gehören: „Skela Tertium“ LLC, „GK „Investservice“ LLC, „Synergia Gas Energy“ LLC, „Gaztorgpostach“ LLC, „Esko-Pivnich“ LLC, „Gazenergopostach“ LLC“, LLC „Gas Trading Company“, LLC „Gazprominvest LTD“, LLC „Ukrainian Gas Trading Company“, LLC „Promservice“ LLC, PJSC „ZNVKIF „Verden“.

Um die Zahlung von Steuern zu vermeiden, wurden Gelder mit Anzeichen von Fiktion auf die Konten dieser Unternehmen überwiesen. So gingen allein im Jahr 2018 Gelder in Höhe von rund 200 Millionen Griwna von PJSC „Ukrzaliznytsia“ auf die Konten von „Skela Tertium“ LLC ein, und der Gesamtbetrag der illegalen Finanztransaktionen, die jeden Monat nach dem festgelegten Schema durchgeführt wurden, betrug auf mehr als 100 Millionen Griwna.

LLC „Gaztorpostach“ kaufte Gas vom Transitunternehmen „Gaztransproekt“ (Onyshchenko) sowie direkt von Produzenten, hauptsächlich von LLC „Esko-pivnich“ (Zlochevskyi) und PrJSC „Ukrnaftoburinnia“ (Stavitskyi) sowie kleine Mengen von LLC „Karpatigaz“ (Firtasch).

Als nächstes wurde Gas hauptsächlich von „Skela Tertium“ LLC und „RGK Trading“ LLC verkauft. Die Preisdifferenz, die durchschnittlich 1.500 Griwna pro 1.000 Kubikmeter betrug, wurde genutzt, um eine Besteuerung durch Vermittlungsleistungen zu vermeiden.

Stavytskyi und Zlochevskyi arbeiteten über Skela Tertsium LLC. Zur Kette gehörten der Bergmann „Esko-pivnich“, die PJSC „Ukrnaftoburinnia“ und die LLC „Gaztranspostach“, die ihre Rechte an die LLC „Skela Tertsium“ abtrat. Innerhalb von zwei Monaten verkaufte Gaztorgpostach LLC Gas im Wert von 454 Millionen Griwna an Skely Tertium LLC.

Im Februar 2024 hob das Bezirksgericht Schewtschenkiw die Beschlagnahme der Mehrwährungskonten des Unternehmens Esko-Pivnich auf.

Interessant ist, dass dies geschah, nachdem Zlochevsky im August 2023 aus der Strafbarkeit entlassen wurde. Zlochevsky überwies 500 Millionen Griwna, um die Streitkräfte für das Projekt „Armee der Drohnen“ zu unterstützen, wurde aber dennoch in die Liste der korrupten Personen aufgenommen. Zlochevskyi wurde in einem Fall der „Bestechung“ angeklagt, nahm jedoch aus der Ferne an der Gerichtsverhandlung teil, da er sich in Zypern aufhielt. Im Endstadium wechselte Themis von einem offenen zu einem geschlossenen Fall, was es ermöglichte, den vollständigen Wortlaut des Urteils gegen Zlochevskyi vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Das Gasproduktionsgeschäft von Mykola Zlochevskyi wird in die Burisma-Gruppe eingegliedert. Burisma umfasst 12 Betriebsgesellschaften, darunter „Esko-Pivnich“, „Pari“, „First Ukrainische Öl- und Gasgesellschaft“, „Aldea-Ukraine“, „Sistemoilinjiniring“, „Burisma Service“, „Technocomservice“, „Nadragaz“, „ Nadragavydobuvannya“, „Gazoilinvest“, „Kub-Gas“ und „Oil Geology“. Im Jahr 2021 ließ der ehemalige Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen Zlochevskyi Bergbauunternehmen für seine beiden Töchter Anna und Karina neu registrieren.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

beliebt

Teile diesen Beitrag:

Mehr wie das
HIER

Können Menschen mit Bluthochdruck Kaffee trinken: die Wahrheit von Ärzten

Die Behauptung, dass ausnahmslos jeder Mensch Kaffee trinken kann und...

1. Oktober in der Ukraine: Wem wir heute danken und was wir an diesem Tag nicht tun sollten

Der erste Oktober hat dieses Jahr für die Ukraine eine besondere Bedeutung ...

Bewölkt und feucht: Welches Wetter erwartet das Land am 1. Oktober

Anfang Oktober wird es in der Ukraine richtig herbstlich: kalt...

Monobank und Universal Bank haben möglicherweise 750 Millionen UAH Steuern hinterzogen

Im Internet sind Vorwürfe einer möglichen Steuerhinterziehung aufgetaucht …

Rauchen aufgeben: Warum Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Gewichtszunahme auftreten

Beim Aufhören mit dem Rauchen treten bei vielen Menschen unangenehme Symptome auf – …

Zhytomyr Energy unterzeichnete einen Vertrag über 585 Millionen UAH mit dem wenig bekannten Unternehmen Energostab

JSC „Zhytomyroblenergo“ hat offiziell einen Vertrag mit LLC „Energostab“ für … unterzeichnet.

Millionen wurden an das Waisenhaus Zaporizhia gezahlt, obwohl die Kinder in die Region Lviv transportiert wurden

Das größte Waisenhaus des Landes, „Sonechko“ in Saporischschja, hat …

Bloggerin Sofia Stuzhuk reagierte auf den Verdacht der Steuerhinterziehung

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew meldete den Verdacht der vorsätzlichen Begehung...