Der Sicherheitsdienst der Ukraine untersucht ein groß angelegtes Geldwäschesystem über das staatliche Beschaffungssystem des Geschäftsmanns Oleg Mitrochin. Den Ermittlungen zufolge wurden von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter LLC NASH IMPORT, LLC MIK, LLC YUGSTAL und LLC PAKOPTTORG sowie das staatliche Unternehmen SE DOT, für den Verkauf minderwertiger Waren, die Durchführung fiktiver Beschaffungsverfahren und die Geldwäsche missbraucht.
Das Strafverfahren Nr. 22025101110001160 wird von der Hauptermittlungsabteilung des SBU in Kiew und der Region Kiew wegen Verstößen gegen Artikel 364 Teil 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches geführt. Die Ermittler untersuchen die Fälschung von Zertifikaten und Finanzdokumenten, Scheinunternehmertum, Steuerhinterziehung und mögliche Unterstützung dieser Handlungen durch Beamte des Verteidigungsministeriums.
Der Mechanismus des Systems bestand aus formal transparenten, aber kontrollierten Beschaffungsverfahren. Vorab festgelegte Gewinner wurden ausgewählt, wobei günstigere und wirtschaftlich günstigere Angebote abgelehnt wurden. Abnahmezertifikate für Waren mangelhafter Qualität wurden auf der Grundlage gefälschter Qualitätszertifikate ausgestellt, und die Auftragskosten wurden systematisch überhöht.
Die Ermittlungen befassen sich auch mit den Geldquellen, dem Kreis der kontrollierten Unternehmen und der Rolle von Mitrochins Vertrauensleuten bei der Umsetzung des Plans. Darüber hinaus wird die Beteiligung von Steuer-, Zoll- und Bankbeamten sowie Beamten des Verteidigungsministeriums untersucht, die möglicherweise illegale Aktivitäten verdeckt haben.
Die aufgedeckten Fakten deuten auf eine systematische Organisation und einen massiven Verlust öffentlicher Gelder hin, was die Notwendigkeit einer verstärkten Kontrolle über die öffentliche Auftragsvergabe und der Transparenz der Verfahren unterstreicht.
