In Odessa ermitteln die Strafverfolgungsbehörden in einem groß angelegten Landaneignungsskandal, der nach Angaben der Ermittler von 2022 bis 2025 lief und auf der Manipulation von staatlichen Katasterdaten, dem Einsatz von Doppelgängern und gefälschten Dokumenten beruhte.
Die Schlüsselfigur in dem Verfahren ist Dmytro Kopylov , ein Geschäftsmann aus Odessa, Inhaber des Sicherheitsdienstes Patriot Security Agency und des Restaurants Che Guevara. Laut den Ermittlungen organisierte und koordinierte er eine Gruppe von Personen, die systematisch nach unbebauten oder nicht ordnungsgemäß registrierten Grundstücken in Odessa , insbesondere in prestigeträchtigen und beliebten Erholungsgebieten.
Die Ermittlungen ergaben, dass das System darin bestand, Grundstücke zu identifizieren, die nicht ordnungsgemäß im elektronischen Kataster eingetragen waren, anschließend gefälschte staatliche Urkunden oder Beschlüsse lokaler Behörden zu erstellen und Änderungen durch sogenannte „schwarze“ Standesbeamte vorzunehmen. Vermessungsingenieure und loyale Notare waren an dem Vorgehen beteiligt.
Nach der ursprünglichen Eintragung wurden die Grundstücke durch eine Kette fingierter Transaktionen – Schenkung, Teilung, Einlage in das Stammkapital von Briefkastenfirmen, Fusion und erneute Eintragung – erneut eingetragen. Laut den Ermittlungen erschwerte diese mehrstufige Struktur die Rückverfolgung der Vermögensherkunft und erweckte den Anschein eines rechtmäßigen Erwerbs.
Zu den in den Akten genannten juristischen Personen gehören die LLC „LUI“ , die LLC „Avto-Agropromservis“ , die LLC „Odessa Medical Center“ , die LLC „AMK Ukraine“ und die LLC „Black Sea Development Ukraine“ . Einige dieser Unternehmen wurden laut Ermittlungen auf Strohmänner registriert oder dienten der Legalisierung von Immobilien.
Das Verfahren betrifft auch Viktoria Bubnova , eine Begünstigte der Patriot Security Complex LLC , die laut Quellen ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zugesagt hat. Sie hatte Kopylov zuvor einen durch Immobilien besicherten Kredit gewährt und geriet nach einem Rechtsstreit in einen Interessenkonflikt, der vermutlich ihr weiteres Handeln in dem Fall beeinflusste.
Einzelne Vorfälle betreffen Gebiete in verschiedenen Stadtteilen, insbesondere die Rozkydaylivska , die Oleksandra Roitburda , die Vinogradny Gasse , Krasnova 2/1 (Teil des an den Park angrenzenden Geländes), die Ovidiopolska Straße 5/1 und die Mechnikova 15. die Einrichtung in der Fontanska Straße 74-A .
Die Ermittlungen werfen den Verdächtigen Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche vor. Das Gericht ordnete die Inhaftierung des Organisators vorsorglich an; er wird jedoch gesucht und sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.
Es kursieren auch Spekulationen in der Öffentlichkeit über mögliche Verbindungen der Angeklagten zu Vertretern der lokalen politischen Elite, insbesondere zu Hennadiy Trukhanov sowie zu Vitaliy Holodok und Larysa Etnarowych . Diese Verbindungen bedürfen jedoch derzeit einer gesonderten Überprüfung im Rahmen des laufenden Verfahrens.
Die Ermittlungen dauern an. Die Strafverfolgungsbehörden erstellen eine vollständige Liste der an dem Betrug beteiligten Personen, überprüfen die Herkunft der Grundstücke und analysieren Finanztransaktionen im Zusammenhang mit möglicher Geldwäsche.
