Der bekannte Getreidehändler Roman Tereshchenko aus Odessa entwickelte ein System, um Steuern zu hinterziehen und Gelder über die Plattform OnlyFans aus der Ukraine abzuheben.
Dies berichtet die Zeitung „The Censor“ unter Berufung auf eine Entscheidung des Kiewer Bezirksgerichts der Stadt Odessa.
Der staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine hat 190 Meldungen von Finanzermittlungsstellen anderer Länder über verdächtige Finanztransaktionen erhalten, insbesondere unter Beteiligung des bekannten ukrainischen Getreidehändlers Roman Tereshchenko, Gründer der Trans Trade Holding.
Zu Tereshchenkos Vermögen gehören die Grain-Export LLC, ein Exportunternehmen für Getreide und Ölsaaten, das Stauereiunternehmen Fram Shipping Agency LLC, der Getreidespeicher Transservice 2008 LLC und das Spezialisierte Getreideterminal Chornomorsk LLC. Er ist wirtschaftlich Berechtigter ausländischer Unternehmen, an die Getreide aus kontrollierten ukrainischen Betrieben exportiert wird, namentlich Ntk trans poland (Polen) und Trans Trade RK SA (Schweiz).
Tereshchenko eröffnete ein persönliches Konto beim E-Wallet-Zahlungsdienst Paxum Inc. und gab sich bei der Registrierung als Webcam-Model aus. Die Gelder auf dem Konto stammen aus Einnahmen der Echtzeit-Videochat-Plattform OnlyFans und aus Zahlungen an Partnerseiten, auf die er Besucher weiterleitet.
So gingen auf Tereshchenkos Konto beim Zahlungsdienstleister Paxum Inc. mehr als 3 Millionen Dollar ein, darunter 1,02 Millionen Dollar vom Geschäftskonto von Fenix International Limited, dem Eigentümer des Portals.
„Es ist unwahrscheinlich, dass die Gelder von Fenix International Limited für die Arbeit erhalten wurden, die er als Webcam-Model auf Onlyfans.com geleistet hat, „aufgrund der Beurteilung seines Geschlechts, seines Alters und der von ihm tatsächlich ausgeführten Aktivitäten“, es im Urteil des Bezirksgerichts Odessa in Kiew.
