Ihor Mykolayovych Kushnir, Vorstandsvorsitzender – Präsident der Firma Kyivmiskbud, Vizepräsident der Baukammer der Ukraine, Mitglied des Vorstands der Konföderation der Bauherren der Ukraine. Von 2010 bis 2012 war er stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine. Doktor der Rechtswissenschaften. Das können wir aus dem Wikipedia-Artikel lernen, aber wie ist Kushnir wirklich?
Berufseinstieg und das French Quarter
Der Beginn der Karriere von Igor Kushnir verlief unauffällig, er stieg schnell an die Spitze der ukrainischen Betrüger auf. Einer seiner ersten Schritte in Richtung einer großen Karriere war die Übernahme des Amtes des stellvertretenden Verteidigungsministers. Nach zwei Jahren erfolgreicher Projekte wechselte Kushnir in die Geschäftsführung von „Kyivmiskbud“ und wurde deren Vorsitzender.
Wer hinter seiner Ernennung zum Militärdepartement steckte, bleibt ein Rätsel. Im Jahr 2014 änderte sich alles dramatisch. Die „Guides“ verschwanden oder zogen es vor, ihre Vergangenheit zu vergessen und entschieden, dass es das Beste sei, ihren Anteil an dem unerwarteten Auftrag nicht zu erwähnen. Allerdings waren die Initiatoren der Versetzung Kushnirs auf den Posten des Präsidenten von „Kyivmiskbud“ wohlbekannt und können ihre Beteiligung nicht leugnen. Unter ihnen sind der ehemalige Chef der Präsidialverwaltung unter Janukowitsch Serhij Ljowotschkin, der ehemalige Chef der Staatsverwaltung Andrij Krawez, der ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde, und der damalige Vorsitzende des Aufsichtsrats des Kiewer Miskbud HC Mykola Porayko. Sie waren es, die über das Bauunternehmen zu den Endnutznießern der Grauprogramme wurden.
Ihor Kushnir war ein aktiver Teilnehmer im zivilen und militärischen Bereich der Ukraine und beschäftigte sich im Verteidigungsministerium mit dem Aufbau und der Beschaffung von Kapital. Im Gegensatz zu Anatoly Serdyukov, der etwa fünf Jahre in der Militärabteilung arbeitete, blieb Kushnir dort nur zwei Jahre. 2012 kehrte er zu einem friedlichen Leben zurück, und als Armeeeinheiten in der Ostukraine zwei Jahre später mit einem Mangel an notwendigen Materialien konfrontiert waren, störte ihn das nicht weiter. Er wurde Chef der Holdinggesellschaft Kyivmiskbud, dem größten Entwickler der Hauptstadt, und war mit seiner neuen Ernennung rundum zufrieden.
Die Holdinggesellschaft „Kyivmiskbud“ entstand vor 29 Jahren durch den Zusammenschluss mehrerer Dutzend staatlicher und kommunaler Bauorganisationen zu einer einzigen Einheit. Bei der Vereinigung brachte jeder der Teile sein Vermögen und seine Grundstücke in den gemeinsamen Topf ein.
Sie wurden zum Köder für die betrügerischen Handlungen einer Gruppe von Menschen unter der Führung von Kushnir. Und bereits 2019 stand ein mächtiger Baukonzern am Rande der Insolvenz. Sie hat Tausende ihrer Kunden betrogen, indem sie die Frist für den Wohnungsbau missachtet hat. Das Unternehmen verstößt ständig gegen Bauvorschriften und -vorschriften, baut Objekte, ohne in die Modernisierung der Stadtkommunikation zu investieren, was in Zukunft zum Zusammenbruch des gesamten kommunalen Systems, insbesondere in den alten historischen Vierteln Kiews, führen wird. Diese Probleme störten Firmenpräsident Kushnir jedoch nicht.
Die Kiewer werden sich an ihn als Initiator des ehrgeizigen Projekts „Französisches Viertel“ erinnern. Die antike europäische Stadt an der Seine sollte ihr Miniatur-Pendant am Ufer des Dnjepr bekommen. Nach dem Projekt „Kyivmiskbud“ sollten Wohnhochhäuser gebaut werden, die den Bewohnern europäischen Komfort bieten, luxuriöse Büro- und Einkaufszentren sowie eine sechzehn Meter hohe Kopie des Eiffelturms. Insgesamt hat Ihor Kushnir dafür nur drei Jahre aufgewendet. Doch irgendwann, im Jahr 2019, wurde der Bau eingefroren. Sein Hauptinitiator verschwand aus Kiew und nicht in Paris, sondern viel weiter auf der anderen Seite des Ozeans. In Südkalifornien, in San Diego, kaufte der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine und der wichtigste Kiewer Entwickler ein Herrenhaus mit einer Fläche von 800 m² von der Firma US Business Consulting & Investments für 11 Millionen Dollar. Vielleicht war es das nicht, Ihor Kushnir er war mit der Beschaffung für die Armee gut vertraut, aber im Wohnungsbau verstand er es auf jeden Fall. San Diego gilt als eine der komfortabelsten Städte der USA.
Aber gehen wir etwas früher zurück, im Juni 2014 sandte der ehemalige Stellvertreter und jetzige Berater des Innenministers Mykhailo Apostol eine sehr detaillierte parlamentarische Anfrage an die SBU bezüglich der Aktivitäten von Ihor Mykolayovych Kushnir als Präsident von Kiewmiskbud. Darin listete er detailliert alle seine Handlungen als ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister auf. Nachdem er die Leitung des größten Bauunternehmens übernommen hatte, bereicherte er sich illegal und vergaß nicht, dies mit seinen Freunden zu teilen, die ruhig weiterhin in der Ukraine leben. war auf der Suche nach einer Villa in einem Vorort von San Diego.
Liste der Betrügereien
Hier ist eine vollständige Liste der Betrügereien aus der stellvertretenden Bitte des Apostels:
Die angegebene organisierte Gruppe nahm Eigentum der PJSC HC Kyivmiskbud in Besitz, deren Anteile zu 80 % dem Kiewer Stadtrat gehören, insbesondere in großen Mengen, nämlich:
- mit Mitteln in Höhe von 200 Mio. UAH. Durch den Kauf von PJSC „HK Kyivmiskbud“ von LLC „INPROM“ sind Grundstücke mit einer Fläche von 27,9041 Hektar, die sich auf dem Territorium des Dorfrats Trebukhvska des Bezirks Browary in der Region Kiew befinden, unnötig und für den Bau ungeeignet. Der Preis ist deutlich überhöht;
- Austritt aus der Leitung der Staatlichen Verwaltung für Vermögensangelegenheiten des Staatsverlags „Press of Ukraine“ zum Zweck seiner Abschreibung, seines Abrisses und seines weiteren Aufbaus mit der Übertragung der Funktionen des Kunden auf PJSC „HK Kyivmiskbud“ auf einem Grundstück mit einer Fläche von 3,1863 Hektar eines Wohn-, Büro-, Einzelhandels- und Unterhaltungskomplexes an der Straße. . Henri Barbyusa, 52/1 im Kiewer Stadtteil Petschersk (Französischer Boulevard) und Besitz von Geldern in Höhe von mehr als 255 Millionen UAH. aus dem Verkauf von Immobilien während der Bauphase. Der Bau des Komplexes und der Abzug von Geldern gehen weiter;
- Besitz des Hauses auf der Straße Berlinskogo, 15 durch den Kauf zu reduzierten Preisen. Die Fläche des Gebäudes beträgt 966,50 Quadratmeter, der Preis beträgt 6.500.000 UAH (6.725,29 UAH pro 1 Quadratmeter);
- Besitz eines Verwaltungsgebäudes in der Stadt Kiew, str. Mechnikova, 20 zum reduzierten Preis. Die Fläche beträgt 1.811,2 Quadratmeter, der Preis beträgt 12.086.137,60 Quadratmeter (6.673 UAH pro 1 Quadratmeter);
- Besitz des Oberig-Hotelgebäudes am Chervonozoryany-Prospekt 25/16 (Buchstabe A) mit einer Fläche von 2.475,8 Quadratmetern auf einem Grundstück von 0,1881 Hektar (Katasternummer 8000000000:72:2334:0018) gegen Bezahlung;
- Besitz von Nichtwohnräumen der Aula des Gebäudes auf der Straße. Suvorova, 4/6 in Kiew (Hauptbüro des Unternehmens), das unter Einbeziehung von Mitteln, Materialien und Arbeiten der PJSC „HC Kyivmiskbud“ zu einem reduzierten Preis mit Zweckänderung in ein Restaurant umgebaut wird;
- Besitz einer Immobilie (Erholungszentrum) zusammen mit einem Grundstück an der Adresse der Stadt Kiew, st. Lisova-Kozynska, 1, das der PJSC „HK Kyivmiskbud“ zu einem unterbewerteten Preis gehörte;
- vorsätzlicher Konkurs der Tochtergesellschaft „Medbud“ (03037, Kiew, Chervonozoryany, 17), der den Besitz des Gebäudes und des Grundstücks zur Folge hat;
- Erwerb von Immobilien (ca. 100 Objekte: Häuser, Parkplätze und Bauten, darunter ein Grundstück in Konchi-Zaspa) der liquidierten Tochtergesellschaft „Ekos“. Der Grund für die Liquidation des Unternehmens ist die Festnahme des stellvertretenden Direktors dieses Unternehmens durch die Strafverfolgungsbehörden nach Erhalt einer Bestechung und die Wahl einer vorbeugenden Maßnahme für ihn - Inhaftierung.
Die Mitglieder der organisierten Gruppe gründeten die LLC „Erstes ukrainisches Expertenzentrum“, der die genannten Häuser und Gebäude zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wurden. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für den sogenannten Betrieb der PJSC „HC Kyivmiskbud“ um das Fünf- bis Zehnfache, was eine klassische Form der Geldwäsche darstellt.
Mykhailo Apostol forderte Arsen Avakov auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktivitäten von „Kyivmiskbud“ zu überprüfen und im Falle der Bestätigung rechtswidriger Handlungen Ljowotschkin, Krawez, Porayk und Kushnir strafrechtlich zu verfolgen.
Teil 2: Geldwäsche in ORDLO
Kriminelle Geldmacherei verhalf Igor Kushnir zu Popularität . Der SBU hat mehrere Telefongespräche mit einflussreichen Personen in ORDLO abgefangen, in denen einige Details über deren Erhalt finanzieller Unterstützung aus der Ukraine ans Licht kamen. Das Geld wurde über die Krystalbank nach Donezk und Luhansk überwiesen. Zur Finanzkette gehörte der ehemalige „Regional“ und jetzige Stellvertreter des „Blocks von Petro Poroschenko“ Roman Romaniuk. Gegen eine Provision von 3-5 % des Gesamtbetrages der Überweisung verpflichtete er sich, die Transaktion unauffällig durchzuführen. Die Feldkommandeure zweifelten an seiner Zuverlässigkeit, doch als sie erfuhren, dass Ihor Kushnir der Garant des Abkommens war, beruhigten sie sich sofort. Eine solche Autorität kann nicht an einem Tag erworben werden.
Kommunikation mit Stolar
Kushnir und Stolar werden gemeinsam glänzen. Im Juli 2016 gelang es Journalisten, die Ankunft von Vadym Stolar auf einem Charterflug zusammen mit einem anderen bekannten Kiewer Entwickler, Igor Kushnir, zu dokumentieren.
Aber das Interessanteste begann im Februar 2023, als die SBU den Stellvertreter Vadym Stolar durchsuchte. Kushnir wurde ebenfalls durchsucht.
„Aber nach dem Entzug der Staatsbürgerschaft Medwedtschuks und seinem Austausch gegen 200 ukrainische Gefangene geriet Medwedtschuks Anteil unter die Kontrolle von Stolar. Das zeigen journalistische Recherchen. Dementsprechend wollen Yermak oder seine Verwandten, dass der zuvor von Medwedtschuk kontrollierte Anteil an dem genannten Geschäft auf Yermaks Person übertragen wird. „Das ist nur eines der Elemente eines großen Rätsels über den Einflusswechsel und das Gleichgewicht zwischen Einflussgruppen innerhalb des Parlaments selbst“, sagte der Politikwissenschaftler Ihor Chalenko zu den Durchsuchungen.
Zur Schau stellen von Spenden an die Streitkräfte, Korruption und Haltung gegenüber Investoren
Trotz des Krieges kommen viele Kiewer Entwickler weiterhin ihren Verpflichtungen gegenüber Investoren nach. Ihor Kushnir, der Leiter von Kyivmiskbud, erhielt zwar beträchtliche Gelder von Investoren, um seine eigenen Einrichtungen und den Wohnkomplex Ukrbud fertigzustellen, stellte jedoch aus irgendeinem Grund den Bau ein Jahr lang ein und führte den Krieg als Vorwand an. Binnenvertriebene und Militärangehörige, die Investoren von „Ukrbud“ und „Kyivmiskbud“ sind, bleiben viele Jahre lang ohne Wohnungen, für die sie ihr Geld bezahlt haben. Wir möchten daran erinnern, dass Kyivmiskbud auf Wunsch von Präsident V. Zelenskyi den Wohnkomplex Ukrbud fertigstellen muss. Der Chef von Kyivmiskbud, Igor Kushnir, ist darüber jedoch nicht besorgt. Anstatt die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Baus zu lösen und Finanzierungsquellen für die Fertigstellung von Wohnanlagen zu finden, ist er im Ausland, in Österreich. Journalisten trafen ihn in Wien und rekrutierten ihn in das Bataillon „Wien 2“.
Teil 3: Igor Kushnirs Geschäftsimperium: Drei Spuren, die zu Verbindungen zu Viktor Medwedtschuk führen
Am 20. Dezember letzten Jahres verließ Ihor Kushnir seinen Posten bei „Kyivmiskbud“, wo er zwölf Jahre lang gearbeitet hatte. Vorausgegangen waren Durchsuchungen im Unternehmen, Verdacht auf Finanzbetrug und in der Folge eine Prüfung. Dennoch stellten die Prüfer fest, dass keine Verstöße vorlägen. So verließ Kushnir, dem es gelang, Grundstücke sowohl in Conchi-Zaspa als auch an der französischen Côte d'Azur zu erwerben, sein Amt mit dem Ruf, makellos sauber zu sein.
Es gibt seit langem Gerüchte, dass der Reichtum von Kushnirs Familie dank Kyivmiskbud wächst. Echte Beweise tauchten jedoch erst im Jahr 2023 auf. Im Mai stellten investigative Journalisten fest, dass Menschen in der Nähe von Kushnir Hütten auf dem Gelände des ehemaligen Erholungszentrums bauten, das Anfang der 2000er Jahre dem KGB übergeben wurde. Zu den Eigentümern der Villen gehörten ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Unternehmen, die mit „Kyivmiskbud“ verbunden sind, ein Anwalt, der die Interessen des Unternehmens vertrat, ein direkter Verwandter von Kushnirs Frau und eine Person, die dem Stadtratsmitglied von Krementschug, Ruslan Fedorchenko, nahesteht, der eines der Unternehmen leitet Firmen, die mit Vadym Stolar in Verbindung stehen, einem ehemaligen Mitglied der derzeit verbotenen „Oppositionsplattform – Fürs Leben“.
Im Juli wurde bekannt, dass die Villa von Kushnirs Frau in Blakytny Bereza einen Wert von mehr als 20 Millionen Euro hat. Dies war das letzte Argument dafür, eine Inspektion der Lage in „Kyivmiskbud“ durchzuführen und die Gründe zu untersuchen, warum die Familie seines Präsidenten genug von Luxusimmobilien hatte. Ihor Kushnir wurde entfernt, das Unternehmen wurde autorisierten Durchsuchungen und einer Prüfung unterzogen, die jedoch nicht die Quelle von Kushnirs Geldern für die französische Villa enthüllte.
Er besteht darauf, dass er seit vielen Jahren im Geschäft tätig ist und nach seiner Ernennung zum „Kyivmiskbud“ die Leitung seines Unternehmens seiner Frau übergab. Es ist interessant, aber durchaus zu erwarten, dass seine Frau Oksana seit seiner Ankunft in einer Führungsposition beim KGB Eigentümerin eines breiten Netzwerks von Bauunternehmen wird. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in Zypern, Litauen und den Britischen Jungferninseln registriert. Und sehr oft sind ihre Geschäftspartner Leute, die Verbindungen zur in der Ukraine verbotenen OPZZ-Partei und zum besten Mann des russischen Präsidenten, Viktor Medwedtschuk, haben. Eine dokumentarische Bestätigung hierfür wurde in drei Fällen im Zusammenhang mit der Familie von Igor Kushnir gefunden.
Volodymyr Kravets, Abgeordneter des Kiewer Stadtrats von OPZZH, hebt zusammen mit Oksana Kushnir, der Frau des Leiters von Kyivmiskbud, ab (litauischer Weg)
Volodymyr Kravets investierte zusammen mit Oksana Kushnir in den Bau von zwei Geschäftszentren in der Hauptstadt Lettlands. Wir sind uns einig, dass Oksana Kushnir die Frau von Ihor Kushnir ist, dem bescheidenen Direktor der Holding „Kyivmiskbud“. Warum haben wir Kushnir den „bescheidenen Regisseur“ genannt? Denn „Kyivmiskbud“ ist ein Unternehmen, dessen Anteile zu 80 % der Stadt Kiew gehören und dessen Direktor ein einfacher Beamter ist. Nun ja, theoretisch.
In Wirklichkeit kommt es natürlich genau so. Weil die Frau des Direktors eines Kiewer Stadtunternehmens zusammen mit einem Abgeordneten des Kiewer Stadtrats plötzlich mit dem Bau von zwei Geschäftszentren in der lettischen Hauptstadt beginnt und die Letten behaupten, dass das Geld für diesen Bau eine undurchsichtige Geschichte hat und Es ist unmöglich, es zurückzuverfolgen, da es von einer Reihe zypriotischer Offshore-Unternehmen verschleiert wird. Aber die Spuren dieser Offshores führen zu Volodymyr Kravets, Oksana und Igor Kushnir.
Der Bau des ersten Link Business Centers begann bereits 2016. Es wurde vom litauischen Unternehmen UAB Baltijos Gildija betrieben, dessen Gründer UAB Mavlada war und dessen Eigentümer Volodymyr Kravets ist. Im Jahr 2017 kam die zypriotische Koksi Holding Ltd. hinzu, deren Eigentümerin Oksana Kushnir ist. Im Jahr 2020 änderte sich die Zusammensetzung der Gründer von UAB Baltijos Gildija, jetzt ist dieses Unternehmen Eigentümer der Koksi Holding Ltd.
Das zweite Geschäftszentrum – Core – wird von UAB Baltijos Gildija zusammen mit Ašis gebaut. Gründer der UAB Ašis sind Oksana Kushnirs zypriotische Firma Koksi Holding Ltd und Volodymyr Kravets' UAB Mavlada.
„Die Finanzierungsquelle für Projekte in Vilnius ist undurchsichtig. Das litauische Unternehmen Baltijos Gildija hat der zypriotischen Firma von Oksana Kushnir (Koksi Holding) Geld in Höhe von 1,47 Millionen Euro für das Grundstück unter dem Link-Geschäftszentrum geliehen. Diese wiederum erhielt sie ebenfalls als Darlehen – von der Offshore-Firma Obelia Industries Inc. mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Aber wem gehört Obelia Industries Inc.? und woher diese Firma Einnahmen angesammelt hat, lässt sich aus öffentlichen Quellen nicht feststellen“, sagten die Autoren der Untersuchung.
Auf Anfrage von Journalisten bezüglich der Eigentümer von Obelia Industries Inc. Weder Kushnir noch Kravets gaben eine Antwort. Letzterer bestätigte jedoch, dass beide am Aufbau von Geschäftszentren in Lettland beteiligt sind.
Litauische Strafverfolgungsbeamte, die an der Untersuchung interessiert waren, sagten, dass sie „diese Transaktionen als einen möglichen Abzug von Geldern oder einen Versuch betrachten, ihre wahre Herkunft zu verbergen“. Und sie fügten hinzu, dass sie nun die Herkunft des in diese Objekte investierten Geldes untersuchen.
Ukrainische Spur
Koksi Holdings LTD, im Besitz von Oksana Kushnir, hat Geschäftsinteressen in der Ukraine. Interessanterweise führen sie auch zu Verbindungen zur „Oppositionsplattform – Für das Leben“. Ja, das Unternehmen ist einer der Begünstigten des Investmentfonds Kovernot. Oksana Kushnir wurde zusammen mit „Kovernot“ und einem anderen Investmentfonds „Hunter“ die Gründerin von „Capital-East“ LLC.
Ohne auf eine detaillierte Auflistung aller Unternehmen dieser Kette einzugehen, ist anzumerken, dass der dokumentarische Zusammenhang mit prorussischen Persönlichkeiten in diesem Zusammenhang in zwei Richtungen aufgedeckt wurde. Erstens erwies sich Oksana Kushnir als offizielle Partnerin von Pawel Jakubenko, der für seine Leitung von Truskawezkurorten und Sanatorien in der Region Lemberg bekannt war, die mit dem Einflussbereich des Volksabgeordneten und eines der engsten Mitarbeiter Janukowitsch-Medwedtschuks, Juri, verbunden waren Boyko. Die Hunter Foundation wiederum ist der direkte Gründer des von Boyks Sohn Anatoly gegründeten Unternehmens.
Zweitens tauchen die Fonds „Hunter“ und „Kovernot“ gleich in mehreren Strafverfahren gegen das Bauunternehmen „KUA Budcapital“ auf. In mindestens zwei Fällen entschied das Gericht, im Rahmen von Ermittlungen Unterlagen zu beschlagnahmen. Inoffiziell ist das Unternehmen „Budcapital“ mit Igor Kushnir in Zusammenarbeit mit dem Vertreter von OPZZ Vadym Stolar verbunden.
Schweizer Weg
Als die ukrainischen Behörden im Februar 2021 aktive Maßnahmen gegen Wiktor Medwedtschuk, einen der Gründer der prorussischen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“, einleiteten, verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen fünf Offshore-Unternehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unternehmen Flugzeuge besitzen, die Medwedtschuk gehörten oder für den persönlichen Bedarf genutzt wurden.
Zu diesen Unternehmen gehörte Klodius Investments Limited, im Besitz von Oksana Kushnir. Dem Unternehmen wurde der Betrieb des Flugzeugs Gulfstream T7-ABC untersagt (s 203). Wenige Tage vor Bekanntgabe der Sanktionsliste wurde dieses Flugzeug in die Kleinstadt St. Gallen in der Schweiz transportiert, wo die Orbit-Firma von Victor Medvedchuk registriert ist.
Auch Klodius Investments Limited unter der Leitung von Oksana Kushnir war am Vorabend der Bekanntgabe der NSDC-Sanktionsliste aktiv und ließ vier Bauunternehmen in der Ukraine zurück. In einigen Fällen traten andere Offshore-Unternehmen der Familie Kushnir an ihre Stelle. Hier ist zum Beispiel die Geschichte der Veränderungen in einem der ukrainischen Unternehmen.
Im Februar dieses Jahres laufen übrigens die Sanktionen gegen Klodius Investments Limited aus, eine Verlängerung ist noch nicht bekannt. Die gleiche Unsicherheit gilt für vier weitere Unternehmen, denen Medwedtschuks Flugzeuge gehören. Daher sollten Sie bald sorgfältig überwachen, wohin und wie die Flugzeuge des Staatsverräters der Ukraine fliegen werden.
Wohin führen Kushnirs Spuren?
Die genannten drei Spuren im Geschäftsimperium der Familie von Igor Kushnir führen auf die eine oder andere Weise in den Kreis von Viktor Medwedtschuk oder der verbotenen prorussischen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“. Und ungeachtet dessen, dass er und seine Frau die Verbindung leugnen, bezeugen die Dokumente das Gegenteil. Die Interaktion mit Anhängern des Feindes während einer umfassenden Invasion ist nicht nur beschämend, sondern kann auch zur Grundlage für Kontrollen durch den Sicherheitsdienst der Ukraine werden.
