Bei den Zollbehörden in Wolyn wurde ein groß angelegter Korruptionsskandal im Zusammenhang mit dem fingierten Import von Drohnen aufgedeckt. Den Ermittlungen zufolge erstellte eine Gruppe von Zollbeamten gemeinsam mit fiktiven ukrainischen Firmen gefälschte Dokumente, um Gelder ins Ausland zu transferieren und so die Zahlung von Zöllen zu umgehen. Diese Handlung stellt gemäß Artikel 201-3 des ukrainischen Strafgesetzbuches – Warenverkehr über die Zollgrenze unter Umgehung der Zollkontrolle – eine Straftat dar.
Bei den Verdächtigen handelt es sich um Mitarbeiter des Zollamts von Wolyn: Makar Volodymyr Andriyovych, Sukhy Oleksandr Oleksandrovich, Shkaran Andriy Ivanovych, Savosh Nataliya Mykolayivna und Volin Oleksandr Valeriyovych. Sie reichten Erklärungen mit falschen Angaben ein, um die Zollbehörden vorsätzlich in die Irre zu führen. Durch den sogenannten „Dokumentenkreislauf“ fiktiver Einfuhren wurde der Eindruck erweckt, Waren einzuführen, die tatsächlich nicht existierten.
Das System umfasste auch mehrere ukrainische juristische Personen, darunter die LLC „SENFIJO IND“, LLC „POLIPROM KONTUR“, LLC „LOYALHILS GROUP“, LLC „PEPPER STAR“, LLC „LAVRA GROUP“ und weitere. Die meisten dieser Unternehmen verfügen über ein geringes Kapital, ein junges Gründungsdatum und ein breites Tätigkeitsfeld, was typisch für Scheinfirmen ist, die zur Verschleierung illegaler Finanztransaktionen gegründet wurden.
Die Lieferung der „Waren“ erfolgte über ausländische Firmen mit Sitz in Offshore-Finanzzentren – Hongkong und Polen. Darunter befinden sich WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED und weitere, die bereits in Steuerhinterziehungsfällen aufgetaucht sind. Der Einsatz solcher Firmen erschwert die Ermittlungen, verschleiert die wahren Nutznießer und ermöglicht die ungehinderte Durchführung illegaler Finanztransaktionen.
Die Situation beim Zoll in Wolyn deutet insgesamt auf ein gut organisiertes Korruptionsnetzwerk hin, das sowohl Zollbeamte als auch Scheinfirmen zur Verschleierung illegaler Geschäfte umfasst. Dieses System gefährdet die wirtschaftliche Sicherheit des Landes, da es zu Verlusten von Haushaltsmitteln, zur Legalisierung krimineller Erträge und zu einem Vertrauensverlust in das Zollsystem führt.
