Beim Zoll in Wolhynien wurde ein groß angelegtes Korruptionssystem im Zusammenhang mit dem Scheinimport von Drohnen aufgedeckt. Den Ermittlungen zufolge erstellte eine Gruppe von Zollbeamten zusammen mit fiktiven ukrainischen Unternehmen gefälschte Dokumente, die es ihnen ermöglichten, Gelder ins Ausland abzuheben und so die Zahlung von Zöllen zu vermeiden. Diese Aktivität wird gemäß Artikel 201-3 des ukrainischen Strafgesetzbuchs als Straftat eingestuft – Warenbewegung über die Zollgrenze unter Verschleierung der Zollkontrolle.
Bei den Verdächtigen handelt es sich um Mitarbeiter des Wolhynien-Zolldienstes – Makar Wolodymyr Andrijowitsch, Suchi Oleksandr Oleksandrowitsch, Schkaran Andrij Iwanowitsch, Sawosch Natalija Mykolajiwna und Wolin Oleksandr Walerijowitsch. Sie reichten Erklärungen mit falschen Angaben ein und täuschten damit die Zollbehörden vor. Durch den sogenannten „Dokumentenverkehr“ fiktiver Importe wurde die Illusion der Einfuhr von Waren geschaffen, die es in Wirklichkeit nicht gab.
An dem Betrug waren auch mehrere ukrainische juristische Personen beteiligt, darunter LLC „SENFIJO IND“, LLC „POLIPROM KONTUR“, LLC „LOYALHILS GROUP“, LLC „PEPPER STAR“, LLC „LAVRA GROUP“ und andere. Die meisten dieser Unternehmen verfügen über minimales Kapital, sind erst seit kurzem registriert und weisen ein breites Tätigkeitsspektrum auf, was typisch für Scheinunternehmen ist, die gegründet wurden, um illegale Finanztransaktionen zu verschleiern.
Die Lieferung der „Waren“ erfolgte über ausländische Unternehmen aus Offshore-Ländern – Hongkong und Polen. Zu diesen Unternehmen zählen WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED und andere, die bereits zuvor in Steuerhinterziehungssystemen aufgetaucht waren. Die Nutzung solcher Unternehmen erschwert die Ermittlungen, verschleiert die wahren Begünstigten und ermöglicht die ungehinderte Durchführung illegaler Finanztransaktionen.
Insgesamt deutet die Situation beim Wolhynien-Zoll auf die Existenz eines gut organisierten Korruptionsnetzwerks hin, das sowohl Zollbeamte als auch Scheinfirmen umfasst, die illegale Geschäfte vertuschen. Dieses System stellt eine Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes dar, da es zu Haushaltsverlusten, der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und der Untergrabung des Vertrauens in das Zollsystem führt.
