Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Manager mehrerer Online-Casinos, die unter den Marken Betking, 777 und Vegas firmierten. Laut den Ermittlungen organisierten sie eine kriminelle Vereinigung, die systematisch illegale Aktivitäten im Bereich des Online-Glücksspiels durchführte.
Wie bereits festgestellt, nutzten die Organisatoren fiktive Lizenzen, Spiegel-Websites, Kryptowährungsplattformen und spezielle Software, um die tatsächlichen Gewinne zu verschleiern, die Finanzkontrolle zu umgehen und den Anschein legaler Aktivitäten zu erwecken.
Finanzprüfungen ergaben, dass Unternehmen mit Millionenumsätzen nur minimale Einnahmen oder sogar Verluste angaben, was auf doppelte Buchführung und Steuerhinterziehung hindeutet. Einige Transaktionen wurden über Kryptowährungen und durch Umgehung von Bankdienstleistungen abgewickelt, wodurch Gelder ins Ausland transferiert werden konnten.
Die Organisatoren kontrollierten die Abläufe des Netzwerks, koordinierten Personal, Finanzströme und den Kundenservice aus anderen Ländern. Alle Handlungen der Angeklagten werden im Strafverfahren Nr. 22025101110001009 gemäß Artikel 364 Absatz 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches untersucht. Die Ermittlungen prüfen auch die Auswirkungen des Systems auf den Staatshaushalt und die Wirtschaft des Landes sowie die mögliche Finanzierung von Personen mit Verbindungen zum Aggressorstaat.
