Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen die Betreiber mehrerer Online-Casinos der Marken Betking, 777 und Vegas. Den Ermittlungen zufolge organisierten sie eine kriminelle Gruppe, die systematisch illegale Aktivitäten im Bereich des Online-Glücksspiels durchführte.
Wie festgestellt wurde, nutzten die Organisatoren fiktive Lizenzen, Mirror-Sites, Kryptowährungsplattformen und spezielle Software, um die tatsächlichen Gewinnbeträge zu verbergen, der Finanzüberwachung zu entgehen und den Anschein legaler Aktivitäten zu erwecken.
Finanzprüfungen ergaben, dass Unternehmen trotz Millionenumsätzen nur minimale Gewinne oder sogar Verluste deklarierten, was auf doppelte Buchführung und Steuerhinterziehung hindeutet. Einige der Transaktionen wurden über Kryptowährungen und Umgehungsbanken abgewickelt, die es ermöglichten, Gelder außerhalb der Ukraine abzuheben.
Die Organisatoren kontrollierten den Betrieb des Netzwerks und koordinierten Personal, Finanzströme und Kundenservice aus anderen Ländern. Alle Handlungen der Angeklagten werden im Strafverfahren Nr. 22025101110001009 gemäß Teil 2 von Artikel 364 des ukrainischen Strafgesetzbuches untersucht. Die Untersuchung untersucht auch die Auswirkungen des Systems auf den Staatshaushalt und die Wirtschaft des Landes sowie eine mögliche Finanzierung von Personen, die mit dem Aggressorland in Verbindung stehen.
