Das ukrainische Justizministerium gab eine offizielle Antwort auf eine journalistische Anfrage, in der es die Existenz zahlreicher Vollstreckungsverfahren gegen eine Reihe ukrainischer Agrarunternehmen bestätigte, die in den Jahren 2021–2024 groß angelegte Finanztransaktionen mit Anzeichen von Fiktionalität durchgeführt hatten.
Die Liste der Unternehmen, deren Aktivitäten Verdacht erregen, umfasst:
Agrofirma Dzhulinka LLC (Region Tscherkassy), Agrofirma Voskhod LLC (Region Sumy), Norma Trade Group LLC (Odessa), Slobozhanskaya Grain Company LLC (Charkiw), Agrotrade Ukraine LLC (Odessa), Agroenergoinvest LLC (Kiew), UkrAgroResurs LLC (Poltawa), Avantazh-7 LLC (Kiew) und verwandte Strukturen.
Diese Unternehmen führten Außenwirtschaftsgeschäfte mit den ausländischen Firmen HARVESTREAM AG (Schweiz), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Malaysia) und MAVERA GRUP GEMICILIK (Türkei) durch. Laut Justizministerium entstanden dem ukrainischen Staatshaushalt dadurch Verluste in Höhe von über 530 Millionen Hrywnja.
Laut der Antwort der Behörde wurden gegen die meisten der im staatlichen und privaten Vollstreckungsverfahren genannten Unternehmen Dutzende von Vollstreckungsverfahren eingeleitet. Zu den Schuldnern gehören die GmbHs „Agrofirma Dzhulynka“, „Agrofirma Voskhod“, „Norma Trade Group“, „Agroenergoinvest“, „Asket Shipping“, „UkrAgroResource“, „Zhytnytsia Slobozhanshchyny“ und „Avantage-7“.
Dutzende Fälle werden vollstreckt – insbesondere die Aktenzeichen 49095789, 50685609, 71190125, 73332351, 76466135, 74562352, 70676638, 70677011, 70677440 und andere.
Gleichzeitig treten einige dieser Unternehmen in verschiedenen Fällen gleichzeitig als Schuldner und Inkassounternehmen auf, was auf die Verwendung von fingierten Dokumenten für interne Abrechnungen zwischen verbundenen Firmen hindeuten kann. Solche Vorgehensweisen ermöglichen es, Finanzaktivitäten vorzutäuschen und Geldflüsse innerhalb des Systems zu verschleiern.
Derzeit werden in den Regionen Charkiw, Poltawa, Kiew, Mykolajiw und Winnyzja bestimmte Vollstreckungsmaßnahmen von privaten Vollstreckungsagenten durchgeführt.
Die erhaltenen Dokumente bestätigen, dass die Aktivitäten der genannten Unternehmen die Merkmale eines koordinierten Systems aufweisen, das auf die Durchführung von Nicht-Rohstoffgeschäften, den Abfluss von Geldern ins Ausland und die Steuerhinterziehung abzielte. Durch fingierte Verträge mit ausländischen Geschäftspartnern wurde eine künstliche Steuergutschrift geschaffen, und die Deviseneinnahmen wurden nicht in die Ukraine zurückgeführt.
