In Kiew haben die Strafverfolgungsbehörden ein groß angelegtes Schneeballsystem aufgedeckt, durch das Bürger um über 20 Millionen Hrywnja betrogen wurden. Der Organisator des kriminellen Betrugs wurde in Abwesenheit angezeigt.
Laut Generalstaatsanwaltschaft dauern die betrügerischen Aktivitäten seit Oktober 2022 an. Die Kriminellen boten Bürgern an, Gelder in eine angebliche „internationale Investitionsplattform“ zu investieren und versprachen schnelle und hohe Gewinne.
Die Mindesteinlage für die Teilnahme betrug 50 USDT, eine in dem System aktiv genutzte Kryptowährung. Potenzielle Investoren wurden über soziale Medien, unter anderem durch Werbung auf Instagram, angeworben.
Um den Anschein von Rentabilität zu erwecken, entwickelten die Organisatoren spezielle Websites mit „persönlichen Konten“, die fiktive Einkünfte auswiesen. In Wirklichkeit wurden keine Investitionen getätigt – alle Gelder wurden von den Teilnehmern des Systems veruntreut.
Ein 32-jähriger ukrainischer Staatsbürger wurde wegen Betrugs angeklagt. Er befindet sich derzeit im Ausland, in einem Land der Europäischen Union. Seine Taten werden als Betrug in besonders großem Umfang eingestuft, begangen von einer Gruppe von Personen.
Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln weiterhin weitere Personen, die an der Organisation des Finanzpyramidensystems beteiligt sind, und schließen eine Erweiterung des Kreises der Verdächtigen nicht aus.
Der Fall wird gemäß den Verfahrensrichtlinien der Staatsanwaltschaft des Bezirks Dnipro in Kiew untersucht.
