Das Büro für Wirtschaftssicherheit der Ukraine hat die Aktivitäten eines groß angelegten Netzwerks illegaler Glücksspieleinrichtungen unter dem Decknamen BOSS aufgedeckt. Wie aus den Unterlagen des Strafverfahrens gemäß Artikel 203-2 Absatz 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches hervorgeht, organisierte und sicherte eine Gruppe von Personen seit 2020 den Betrieb illegaler Glücksspielbetriebe in Kiew, der Region, Dnipro und Odessa.
Den Ermittlungen zufolge boten die Einrichtungen ohne offizielle Genehmigungen oder Lizenzen Zugang zu Glücksspielen über das Internet. Sie verwendeten keine zertifizierten Spielgeräte, waren nicht an das staatliche Online-Überwachungssystem angeschlossen und nicht in den gesetzlich vorgeschriebenen Online-Systemen registriert. Tatsächlich handelte es sich um Schattenkasinos, die in speziell ausgestatteten Räumlichkeiten operierten.
An der Organisation des Netzwerks sind mehrere juristische Personen beteiligt, die laut Strafverfolgungsbehörden zur BOSS-Unternehmensgruppe gehören. Darunter:
Time to Site LLC,
BGG Technologies Ukraine LLC,
BMG Investments LLC,
BP Management
, BS Legal Group
, Winboss LLC,
Ginnex Ukraine
, Allbet LLC,
Smorodina LLC
und FC B.Money LLC
Die IT-Abteilung und die Überwachung der Online-Casino-Aktivitäten befanden sich in einem Gebäude in der Beresteysky-Allee 121-D in Kiew. Bekannt ist, dass die Räumlichkeiten von der Time to Site LLC angemietet wurden und das Gebäude selbst der Edelweiss-Stanislav LLC gehört. Ein Teil des Gebäudes wurde außerdem von der Aritail LLC angemietet.
Die oben genannten Büros waren mit IT-Spezialisten besetzt, die technischen Support, Administration, Entwicklung und Implementierung von Software sowohl für Online-Plattformen als auch für stationäre Glücksspieleinrichtungen übernahmen.
Die Ermittler klären die Rolle einzelner Personen, die den Betrieb des illegalen Glücksspielnetzwerks koordinierten. Auch die Finanzströme werden analysiert, um Geldwäschepraktiken aufzudecken. Die Frage der Beschlagnahme von Vermögenswerten, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Fall stehen, wird derzeit geprüft.
