In der Hauptstadt wurde eine kriminelle Organisation aufgedeckt, die mithilfe gefälschter Dokumente und Scheinfirmen 56 Millionen Hrywnja veruntreut hat. Die Gelder wurden durch Kredite und Leasingverträge, Immobilienmanipulationen, gefälschte Pässe und fingierte Rechtsgeschäfte erlangt.
Die Redaktion von 368.media erhielt Zugang zu den Unterlagen des Strafverfahrens gemäß Artikel 15 Absatz 2, Artikel 190 Absatz 5 und Artikel 209 Absatz 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine.
Im Jahr 2017 übernahmen der Betrüger und sein Bruder die Matrix-Group LLC (EDRPOU 40000514) mithilfe des Passes eines Bewohners der Region Luhansk, mit dem sie das Unternehmen neu registrierten. Später wurden weitere fiktive Personen eingesetzt: Oleg Prokopyuk, Oleksandr Zamula und Ihor Kostromin. Auch deren Dokumente waren gefälscht – die Täter klebten ihre Fotos in fremde Pässe.
Im Zeitraum von 2019 bis 2022 erstellte der Organisator des Betrugs, der über Geschäftserfahrung verfügte, eine gefälschte positive Kredithistorie und erhöhte so das Kreditlimit des Unternehmens bei der Altbank auf 29 Millionen UAH. Später legte die Gruppe gefälschte Dokumente für die „Produktionslinie“ vor, um diese als Sicherheit zu verwenden – und erhielt dafür:
-
26,7 Millionen UAH im Rahmen eines revolvierenden Kreditlinienvertrags
-
3,97 Millionen UAH — im Rahmen eines Überziehungskreditvertrags.
Neues Opfer — Tecom-Leasing
Spätestens im November 2020 beschlossen die Organisatoren, die Gelder der Firma „Tekom-Leasing“ LLC (Odesa, EDRPOU 33509465) zu beschlagnahmen. Unter dem Vorwand der Lieferung einer TOSHIBA IS-550 GSW Spritzgießmaschine (Japan) wurde zwischen der Firma „Manatic“ und „Tekom-Leasing“ ein Vertrag über 24,6 Millionen UAH geschlossen.
Die Produktionsanlagen, die im Rahmen des Leasingvertrags an die Astra-Mash LLC übertragen wurden, existierten tatsächlich nicht oder waren ein völlig anderes Eigentum. Sie waren unter folgender Adresse „registriert“: Gebiet Kiew, Dorf Tschernogorodka, Irpinska-Straße 1.
Der Akt des endgültigen Betrugs ist vorgetäuschter Diebstahl
Im Februar 2023 erstattete der Drahtzieher des Betrugs, der sich als Direktor der Matrix Group ausgab, Anzeige wegen Diebstahls von Ausrüstung. Daraufhin beantragte er bei der Versicherung USG eine Entschädigung. Der Versicherer lehnte die Zahlung jedoch mangels Begründung ab.
Verdachtsmomente erklärt
Im März 2025 wurde der Mann wegen des Verdachts auf Betrug in besonders großem Umfang, versuchter Veruntreuung von Geldern sowie Geldwäsche angezeigt. Die betreffende Person ist außerdem Geschäftsführer oder Nutznießer mehrerer Unternehmen
-
LLC "EVEREST - SERVICE"
-
LLC "ECOTECHNOTARA"
-
LLC "PRODINTORG"
-
LLC "Extraplast Ukraine"
-
LLC "Automatisierungsdienst"
-
LLC "EN TECHNOLOGY"
-
Manatic LLC
Sein Bruder und Komplize, Petro Ivanovich Baluta, taucht ebenfalls in dem Fall auf.
