Im Dorf Mostyska Drugi in der Region Lwiw wurde ein groß angelegter Schmuggelring für Agrarprodukte über das Logistikterminal der Mostyska Dry Port LLC aufgedeckt. Dies geht aus den Akten des Strafverfahrens hervor.
Das System bestand aus dem Umschlag von bar gekauften Produkten ohne ordnungsgemäße Verbuchung und deren anschließendem Export aus der Ukraine über Scheinverträge mit ausländischen Firmen. Im November 2024 beschlagnahmten Ermittler des BEB bei Durchsuchungen des Terminals über 880 Tonnen Sonnenblumenmehl und über 1.600 Tonnen Sonnenblumenöl, für die teilweise keine Dokumente vorlagen.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Produkte bar von tatsächlichen Produzenten erworben, aber nicht in den Steuer- und Buchhaltungsunterlagen aufgeführt wurden. Das Öl beispielsweise wurde offiziell von der Firma „Vic Sun Oil“ LLC „verkauft“, die Rechnung war jedoch erst auf den 3. Dezember datiert – neunzehn Tage nach der Durchsuchung.
Eine ähnliche Situation besteht bei den Futtermittellieferanten – der Firma „Newnit“ LLC aus Vyshneve und der Firma „Flagman Seed“ LLC, die vom staatlichen Steuerdienst bereits im November als „risikoreich“ eingestuft wurden. Gründe hierfür sind das Fehlen jeglicher Auflagen für die Umsetzung der deklarierten Mengen und eine verdächtige Beschaffungshistorie.
Die polnische Firma Bernardgroup behauptet, die Produkte legal erworben zu haben, insbesondere über die Santa Maria Corp LLC, die sich jedoch als nicht kommerziell erwies und keine Steuerrechnungen ausstellte. Gleichzeitig verfügt Bernardgroup selbst über keine Repräsentanz in der Ukraine und ist dort nicht steuerlich registriert – sie agierte also außerhalb des legalen Rahmens.
Laut den Ermittlungen existieren keine offiziellen Dokumente für Umschlag- und Lagerdienstleistungen, was den Verdacht hinsichtlich der Vorgehensweise des Trockenhafens Mostyska weiter verstärkt.
Das Gericht beschlagnahmte lediglich die Waren – Mehl und Öl –, nicht aber die Behälter selbst, da deren Eigentümer nicht in den Fall verwickelt waren. Der Vertreter der Bernardgroup versuchte zu beweisen, dass das Unternehmen rechtmäßig gehandelt hatte, doch die Dokumente wirkten zweifelhaft. Der Vertreter von Flagman Seed nahm gar nicht an der Sitzung teil.
Die Ermittlungen dauern an, und der Trockenhafen Mostyska ist inzwischen ins Zentrum eines der größten Agrarschmuggelringe in der Westukraine geraten.
