Daria Kushnir ist die Tochter des ehemaligen Vorsitzenden von Kyivmiskbud Ihor Kushnir, Ende 2023 wurde sie Miteigentümerin des in London registrierten Unternehmens. Darüber, warum es für Daria Kushnir schwierig sein wird, die Vorschriften einzuhalten, und ob die Briten die durch Korruption erlangten Vermögenswerte in unserer journalistischen Untersuchung beschlagnahmen werden.
Das berichten die Redakteure der 360UA NEWS
Ihor Kushnirs Tochter Daria studiert und lebt wie viele Kinder der ukrainischen Elite in London. Dasha war Studentin an der University of Westminster in Großbritannien, wo die Studiengebühr etwa 60.000 US-Dollar pro Jahr beträgt. Und ganz in der besten Tradition ukrainischer korrupter Familien lebt Daria nicht in einem Studentenwohnheim, sondern in selbst für Londoner Verhältnisse luxuriösen Apartments in der Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
Der Wohnkomplex Embassy Gardens, in dem sich Daria auf Kosten des ukrainischen korrupten Beamten Ihor Kushnir niederließ, ist ein luxuriöses Haus mit Blick auf die Themse, nicht weit von der US-Botschaft entfernt. Der Preis für Wohnungen in einer Elite-Wohnanlage beginnt bei 600.000 Pfund. Die Wohnadresse von Daria Kushnir wurde Journalisten dank der zypriotischen Register bekannt, in denen Daria als Gründerin von ARMIKS DK ESTATE LTD fungiert. Die Höhe des Beitrags der 25-jährigen Daria Kushnir zum gesetzlichen Fonds des zypriotischen Unternehmens ARMIKS DK ESTATE LTD belief sich bei der Registrierung auf 457.000 Euro.
Über ARMIKS DK ESTATE LTD ist Daria Kushnir eine der Endbegünstigten der in London registrierten British Alliance 1903 LTD. Nach Angaben des britischen Registers ist das Unternehmen auch in der Immobilienentwicklung tätig. Interessanterweise ist Darias Partner bei Alliance 1903 LTD den britischen Registern zufolge der bekannte Kiewer Entwickler Vladyslava Molchanov.
Aber kehren wir zum Thema des Compliance-Verfahrens von Dasha Kushnir zurück. In Großbritannien gibt es ein Criminal Finances Act, das die Legalisierung von Korruptionserlösen erheblich erschwert. Das Gesetz wurde in erster Linie gegen russische Oligarchen entwickelt und richtete sich daran, doch es gibt viele Fälle, in denen es gegen Menschen aus anderen Ländern angewendet wird, die nicht erklären können, wie sie zu so großem Reichtum gelangt sind.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes führen das Konzept der „ungeklärten Vermögensordnungen“ ein, d. h. Vermögenswerte, deren Herkunft von den an der Untersuchung Beteiligten nicht geklärt werden kann. Strafverfolgungsbeamte haben das Recht, solches Eigentum ohne Gerichtsverfahren zu beschlagnahmen, „wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Person Vermögenswerte besitzt, die nicht ihrem bekannten Einkommen entsprechen“. Gleichzeitig beträgt der Mindestbetrag an „unerklärlichem Vermögen“, der unter das Gesetz fällt, 50.000 Pfund. Nicht nur Grundstücke und Autos können beschlagnahmt werden, sondern grundsätzlich auch alle teuren Besitztümer, zum Beispiel Diamanten, Goldbarren oder Gemälde.
Im Zusammenhang mit diesem Gesetz muss an die Geschichte der Bereicherung der Familie Kushnir erinnert werden, die der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, nachdem ukrainische Journalisten die Korruptionspläne aufgedeckt hatten. Bezeichnend ist, dass Daria Kushnir in direktem Zusammenhang mit denselben „Familienkorruptionsplänen“ steht, wofür das gemeinsam mit Vladyslava Movchanova eingetragene Unternehmen ein unwiderlegbarer Beweis ist.
Projekt Bihus.Info eine weitere Untersuchung der Korruption in „Kyivmiskbud“ während der Leitung des Versorgungsunternehmens durch Igor Kushnir veröffentlichte, der im Dezember 2023 bekannt gab, dass er nach 12 Jahren das Amt des Vorsitzenden niederlegt der Arbeit . Am 9. Februar wurde Vasyl Oliynyk Präsident von Kiewmiskbud. Zuvor hatte im Unternehmen im Auftrag des Bürgermeisters von Kiew, Vitaliy Klychko, eine Prüfung begonnen.
Laut Journalisten könnte der Wechsel in der Geschäftsführung jedoch eine Formsache sein, da Oliynyk in den letzten Jahren als Generalunternehmer an den Anlagen des Unternehmens Stolitsa Group aus dem Umfeld des bekannten Kiewer Entwicklers Vladyslava Molchanova gearbeitet hat. Molchanova wiederum ist eine langjährige Geschäftspartnerin der Familie von Igor Kushnir.
Kushnir war auch , in der es hieß, dass das von der Firma „Kyivmiskbud“ entzogene Land, das zu 80 % der Territorialgemeinde Kiew gehört, also kommunal ist, in Kozyna liegt Früher war es ein Erholungszentrum, das von seinen Verwandten mit luxuriösen Cottages erbaut wurde.
Im Jahr 2021 verhängte das NSDC Sanktionen gegen das Unternehmen der Frau des Präsidenten von Kiewmiskbud, Olena Kushnir. Dann sagte Kushnir, dass die Sanktionen höchstwahrscheinlich versehentlich verhängt worden seien .
Doch Journalisten fanden die Verbindung ihrer auf den Britischen Jungferninseln registrierten Firma Klodius Investments Limited mit Medwedtschuks „Gasleitung“ .
