Ukrainische Strafverfolgungsbehörden gaben bekannt, dass der Oligarch Ihor Kolomoisky illegal über 5,3 Milliarden UAH legalisiert hat. Laut dem Büro für Wirtschaftssicherheit (BES) wurde der zuvor geäußerte Verdacht gegen Kolomoisky um neue Details zu den kriminellen Handlungen ergänzt.
Laut der Pressestelle der BEB geht es um die illegale Manipulation von Bankdokumenten. Die Ermittler stellten fest, dass Kolomoisky nicht mehr als 5,8 Milliarden UAH in die Kasse der Bank eingezahlt hatte. Diese Gelder wurden gestohlen und später legalisiert. Ein Teil davon stammte aus Krediten in Höhe von über 2 Milliarden UAH an eine kontrollierte Bank.
Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass Kolomoisky die Aneignung von mehr als 3,3 Milliarden UAH, die Ukrnafta gehörten, durch fiktive Verträge organisierte, die die Ausführung von Arbeiten vorsahen, die tatsächlich nicht ausgeführt wurden.
Die Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass Kolomoisky im Verdacht steht, Straftaten begangen zu haben, die in mehreren Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches aufgeführt sind, insbesondere:
- Teil 3 des Artikels 27 (Beihilfe zu einer Straftat),
- Teil 3 des Artikels 28 (kriminelle Organisation),
- Teil 2 des Artikels 366 (Amtsfälschung),
- Teil 2 des Artikels 200 (Schmuggel),
- Teil 3 des Artikels 209 (Geldwäsche),
- Teil 5 des Artikels 191 (Veruntreuung von Eigentum).
Die Voruntersuchung läuft noch, und es werden derzeit Vorbereitungen getroffen, um ein Strafverfahren zur Verteidigung von Kolomoisky zu eröffnen.
