Nach Angaben der Ermittler des Bureau of Economic Security (BEB) wird der ehemalige amtierende erste stellvertretende Vorstandsvorsitzende der PJSC „UKRTATNAFTA“ im Zeitraum von 2019 bis 2022 vor Gericht gestellt.
Im Rahmen des Strafverfahrens leistete BEB eine Entschädigung für den dem Staat entstandenen Schaden in Höhe von fast 1,6 Milliarden Hrywnja. Diese Mittel wurden bereits in den Staatshaushalt der Ukraine überwiesen.
Es wurde festgestellt, dass der Beamte vorsätzlich die Zahlung von fast 1,6 Milliarden Hrywnja an Verbrauchsteuer und Einkommenssteuer hinterzogen hat. Darüber hinaus hat er unter Missbrauch seiner Amtsstellung zusammen mit anderen Personen Unternehmenseigentum, nämlich Rohöl, unterschlagen.
Der Untersuchung zufolge verfügte PJSC „UKRTATNAFTA“ im Zeitraum Januar-Februar 2022 über genügend Mittel, um die notwendigen Steuern zu zahlen. Dies wird durch Transaktionen an die Adresse eines nicht ansässigen Unternehmens und Guthaben auf Konten nachgewiesen.
Gleichzeitig transportierten Beamte der „UKRTATNAFTA“ über das Netz der wichtigsten Ölpipelines illegal Rohöl mit einem Gewicht von mehr als 72.000 Tonnen aus Zolllagern in das Gebiet der Ölraffinerie Kremenchug. Zukünftig wurde Kraftstoff produziert, der anschließend verkauft wurde, ohne dass dies in den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen berücksichtigt wurde.
Solche Aktionen des ehemaligen Schauspielers Der erste Abgeordnete verursachte dem Staat Verluste in Höhe von insgesamt mehr als 3,25 Milliarden Hrywnja. Davon wurden bereits fast 1,6 Milliarden UAH an den Haushalt zurückgezahlt.
Der Fall wird derzeit an das Gericht verwiesen.
Insgesamt untersucht das BEB fünfzehn Fälle krimineller Aktivitäten von Beamten der genannten Aktiengesellschaft.
Die Ermittlungsmaßnahmen sind im Gange, es wird das gesamte Spektrum der an illegalen Aktivitäten beteiligten Unternehmensvertreter ermittelt.
Die Verfahrensführung obliegt den Staatsanwälten der Generalstaatsanwaltschaft.
