Das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine und der Hauptuntersuchungsabteilung der Nationalen Polizei enthüllte die große Aktivität der Finanzgruppe "Fin Union", die nach der Untersuchung als organisierte kriminelle Gruppe fungierte und Systeme für Steuerhinterziehung, Bargeldumlauf, Schmuggelschmuggel und Kapitalentnahme bereitstellte.
Vorläufige Daten zufolge haben die Budgetverluste im vergangenen Jahr 25,66 Millionen UAH erreicht.
FIN Union Group: Ein Schattenaustauscher mit internationaler Berichterstattung
Die Gruppe arbeitete über das Netzwerk von sogenannten "schwarzen" Austauschern in Kyiv, Lviv und Polen in Verschwörung mit Beamten von Banken, Finanzinstituten, Steuer und Zoll. Das prognostizierte Schema:
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Registrierung fiktiver Unternehmen auf falsche Personen ("Pfund");
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Versäumnis, Berichte über Importtransaktionen einzureichen, verbergen echte Lieferanten;
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Fälschung von Dokumenten über den Ursprung von Waren für die Zollabfertigung;
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Dokumentation des Verkaufs von Waren ohne echte Vermögenswerte zur Schaffung eines fiktiven Mehrwertsteuer für die Kunden.
Eine breite Palette von "Dienstleistungen" und Schattenwährungsmarkt
Nach der Untersuchung schlug die Gruppe vor:
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Übertragung von Nicht -Kash -Übertragung (einschließlich in der Währung),
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Währungstransaktionen durch Swift, SEPA in China, EU, USA,
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Großhandelswährung und Kryptowährungen (Tether USDT),
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Sammlung in speziell ausgestatteten Punkten mit geschützten Räumlichkeiten und Auto zum Transport.
Bargeld für Millionen - während der Suche
Strafverfolgungsbeamte führten durchsuchte in Büros und den Transport im Zusammenhang mit der Fin Union:
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In Lviv (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 Millionen, 19,2 Tausend, 2,28 € und 100 £;
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in Kiew (E. Chikalenko St., 20) - 251 $ Tausend, 53,6 € und 2,34 Millionen €;
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In Kurierautos - UAH 11,5 Millionen, 150 Tausend €, 100.000 US -Dollar im Peugeot -Partner (2023) und 243.000 US -Dollar in Toyota Camry (2013).
Es ist interessant, dass ein Teil des zurückgezogenen Bargeldes offiziell der FC Octave Finance LLC und der Premium Finance LLC gehörte, die bereits in hohen Cash -Transfer -Systemen mit hoher Profile erschienen.
Der Untersuchungskommentar
Die wichtigsten Episoden der Untersuchung haben ein Strafverfahren für:
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Kunst. 366 des Strafgesetzbuches - Service Fälschung;
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Kunst. 332 des Strafgesetzbuchs - Illegale Überquerung von Personen in der ganzen Staatsgrenze.
Die Ermittlungsmaßnahmen werden noch nicht abgeschlossen, und das Ausmaß des an den Staat verursachten Schadens kann nach Abschluss der Prüfungen und der Identifizierung aller Teilnehmer der Gruppe mehrmals zunehmen.
