Vladislav Molchanov, der eine Gruppe von Unternehmen "Capital Group" erwartet, ist seit langem in Kiew für ihre großen Bauprojekte bekannt. Ihr Name ist jedoch in letzter Zeit zunehmend in den Nachrichten erschienen, nicht durch Geschäftserfolg, sondern durch laute Skandale im Zusammenhang mit Gebäuden, Steuerfragen und Offshore -Systemen.
Journalisten analysierten die Gerichtsverfahren, in denen Molchanova -Firmen erscheinen, und fanden viele interessante Dinge darin, schreibt Anticor.
Im November 2023 verabschiedete das LVIV -Bezirksgericht von Lychakiv eine Genehmigung für die Durchsuchung von Räumlichkeiten im Retrovville -Einkaufszentrum im Capital District of Vynohradar und gehörte Martin LLC. Der Zweck der Suchanfragen wurde angegeben: "Informationen zu den Umständen einer Straftat zu identifizieren und zu erfassen, Dinge und Dokumente zu suchen und zu beschlagnahmen, die für die Untersuchung vor dem Tat relevant sind." Der Fall betrifft den Bau der Ländereien des poppcha-vodischen Agropflanzens, in dem Wohnviertel "Warschau", "Warschau plus", "Diblova Park" und "Warschau 2" errichtet werden. Die Untersuchung wurde seit Mai 2022 durchgeführt. Aus der Falldatei ist bekannt, dass die Länder, in denen die Unternehmen von Molchanova durchgeführt werden und die Menschen in Kiew für Freizeitzwecke. Darüber hinaus unterliegen sie gesetzlich nicht der Privatisierung.
Screenshot aus Falldatei
In der Untersuchung wird vermutet, dass die Beamten der Pushcha-Voditsa Agricultural Plant und des Ministeriums für Agrarpolitik auf die vorläufige Verschwörung zugunsten von Unternehmen, die Teil der Hauptstadt der Gruppen sind, auf die vorläufige Verschwörung einwirken könnten. Es geht um die folgenden Unternehmen: CitybuDervice LLC, Oliver-Bud LLC, Martin LLC, Kashtanovo City LLC, Concord-Ds Plus LLC, Dateiit LLC, ProjectInvestbud LLC und Interprorect LLC.
Strafverfolgungsbeamte stellen fest, dass Beamte ihr Büro missbrauchen und Molchanova -Unternehmen in Abschluss der Investitionsvereinbarungen verwöhnen könnten, um diese Länder mit allmählich illegaler Entfremdung von Diagrammen der Bürger der Ukraine zu bauen, einschließlich des vollständigen Verlusts der staatlichen Kontrolle über Agro - - kombinieren.
Tatsächlich ist die Geschichte der Obstgärten im Weinberg viel länger als seit 2022. Die erste Stufe des Warschauerkomplexes und damit, das Retrovville -Einkaufszentrum, wurde seit langem in Betrieb genommen. Andere LCDs werden trotz des Rechtsstreits aktiv gebaut.
Die Gerichtsentscheidung, die die Suche in den Räumlichkeiten des Retroville -Einkaufszentrums ermöglichte, gibt es eine interessante Bemerkung. Unter den Dokumentationen wollten die Ermittler Entwürfe mit Markierungen zur Gewährung von Bestechungsgeldern und Einzelpersonen sowie die Verteilung des übermäßigen Nutzens zwischen den Teilnehmern des Strafsystems finden. In einfachen Worten mussten Strafverfolgungsbeamte nach Korruption, wahrscheinlichen Bestechungsgeldern sowie nach dokumentiertem Geld, Daten von Mobiltelefonen und Computerausrüstung suchen.
Screenshot aus Falldatei
Molchanovas Geschäftspartner in der genannten Entwicklung sind die litauischen Raymondas Tumenas, Agne Ruzgiene und Marina Poznyakova. Sie sind auch CO -Fecker von LLC "Kstalt", die sich auch in den Räumlichkeiten von "Retroville" befinden, in denen Suchanfragen stattfinden sollten.
Einer der Gründer von Kstalt LLC im Jahr 2012 war das Unternehmen von Asset "Business Garant". Es erschien mit der Hauptstadt der Gruppen im Fall einer wahrscheinlichen Steuerhinterziehung. In der Untersuchung vor dem Verfahren wurde festgestellt, dass Beamte von LLC "Kua" Business Garant "auf Kosten der Einheit nicht diversifizierte Risikokantitechnik während der Finanzierung des Bauwesens der Stolitsa Group geschlossen haben. Gleichzeitig zahlte der Geschäftsgarantor wahrscheinlich einige Beträge an Dividenden für zypriotische Unternehmen SG Stolitsa Group Limited und Nambel Holdings Limited, wodurch sie nicht für die Besteuerung in der Ukraine deklariert wurden. In der Untersuchung wurde vermutet, dass ein solches System allein im Jahr 2020 Unternehmen ermöglichte, die mit Molchanova zusammenhängen, absichtlich auszuweichen, um die Vat in Höhe von 98,8 Mio. UAH zu zahlen.
Screenshot aus Falldatei
SG Stolitsa Group Limited ist eine Zypern -Zweigstelle von Vladislav Molchanova. Auf der offiziellen Website heißt es, dass dieses "Unternehmen zusammen mit Elakol Developments Ltd und Numbel Holdings Ltd zyprische Mitglieder der" Capital Group "und Investment -Holding -Unternehmen sind, die sich auf Immobilien und andere Unternehmen in Europa konzentrieren.
Obwohl die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zumindest im Jahr 2021 der Ansicht waren, dass zypriotische Offshore nicht für eine Prosa in Europa verwendet wurde, sondern für die Minimierung der Besteuerung in der Ukraine. Der Fall der Nichtzahlung von UAH 98,8 Mio. in das ukrainische Haushalt wurde jedoch noch nie entwickelt und in den Grundsätzen des Justizsystems "begraben".
Aus der Bescheinigung des Unternehmens "Kstalt", das von litauischen Geschäftspartnern von Molchanova verwaltet wird, werden die Threads zu einem anderen Strafverfahren gezogen. Im Jahr 2017 war sein CO -Focker Skopian Holdings Limited. Es ist an derselben Adresse mit der Hauptfirma "Capital Group" Elakol Developments Limited - Cyprus, Nicosia, Vul. Kennedy, 64, Büro 301. Wahrscheinlich ist dies ein weiteres Unternehmen aus einer Reihe einer Zahl, mit der fiktive Dividenden verweisen könnten.
Im selben Jahr 2017 sehen wir Nigazum Holdings Limited unter den Gründern von Nigazum Holdings Limited von Zypern. Es wird von der oben erwähnten Numbel Holdings Ltd, der oben genannten Numbel Holdings Ltd, verwaltet, der Zypern -Teilnehmer der Hauptstadt der Gruppe Molchanova ist.
Nigazum Holdings Limited war zusammen mit litauischen Partnern von Molchanova die Co -Fundierung von Kyiv Budmegaservice LLC.
Im Jahr 2016 geriet es in einem Skandal mit Waldgebäude im Svyatoshinsky -Distrikt Kiew. Und im selben Jahr erhielten die Zyprioten "gut" vom Antimonopol -Komitee für den Kauf eines Kontrollpakets von Aktien "budmegaservice".
Im Jahr 2008 hatte Budmegaservice LLC ein Anspruch auf ein Landdiagramm von 9109 Quadratmetern durch das Gericht. Meter in der Stetsenko Street in Kiew. Kurz gesagt, das Unternehmen forderte das Gericht auf, einen Vertrag mit dem Stadtrat von Kyiv über die Erlösung des genannten Gebiets zu erklären, das ursprünglich LLC "Budmegaservice" gemietet wurde. Der Grund war, dass die Kiewer -Behörden die Entscheidung ignorierten. Infolgedessen erkannte das Gericht den Vertrag über den Kauf dieser Website an und gab ihn den Partnern von Molchanova und den Kiewer -Behörden, die nach dem Fehlen von Berufung gemessen wurden, nicht abgelehnt. Im Jahr 2019 wurde Budmegaservice liquidiert, sodass alle Enden dieses Falles tief begraben waren.
Die wichtigsten Aspekte eines Gerichtsverfahrens
Einer der jüngsten Strafsachen, in denen die Unternehmen von Molchanova und in der Nähe mit dem Kiewer Agricultural Market "Capital" zusammenhängen. Ehemalige Marktbesitzer vermuteten den Entwickler des Raider -Anfalls, und im Strafverfahren Nr. 52021000000000296 handelt es sich um eine wahrscheinlich illegale Entfremdung des Landes nach diesem Objekt. In der Untersuchung wird vermutet, dass die Beamten der Hauptabteilung des Bundesstaates Geocadastre in der Region Kiewer aufgrund der Änderung des Zwecks des Grundstücks zugunsten von Dritten 18 Hektar staatlichem Eigentum entfremdet wurden, der Marktwert der UAH 19,2 Millionen. Der Zweckwechsel basierte auf der Erklärung des LLC -Marktes für landwirtschaftliche Produkte "Kapital".
Einer der CO -Fundgeräte der letzteren ist "Modern Market Innovations", die durch das Unternehmen "Öle" der Gruppe der Unternehmenskapital "Capital of Group" gehört. Bis November 2021 war der Begünstigte der "modernen Marktinnovation" der Sohn von Vladislav Molchanova Ivan, der in den letzten Jahren fast alle wichtigen Unternehmen der Entwicklergruppe kopiert wurden.
Im Juli 2024 wurden die NABU -Detektive im genannten Fall auf dem Metropolitan -Markt durchsucht. Insbesondere unter den Entfernten befand sich ein Mobiltelefon, das dem zivilen Mann von Molchanova Sergey Korovchenko gehört. Strafverfolgungsbeamte fanden eine Korrespondenz darin, die das angegebene Land unter dem Markt betrifft, insbesondere das Scannen von Mietverträgen usw. Korovchenkos Telefon wurde entfernt und nach den jüngsten Gerichtsentscheidungen weiterhin als materieller Beweis festgenommen.
Journalisten analysierten nur einen Teil von Strafsachen gegen Unternehmen im Zusammenhang mit Vladislav Molchanova. Sie sind jedoch genug, um zu verstehen, dass die illegale Entfremdung von Land, die Nutzung der offiziellen Position durch Beamte, die Rücknahme von Offshore und die Nichtzahlung von Steuern für das Budget der Ukraine eine gemeinsame Sache für den Entwickler ist.
