Dem mit dem Verteidigungsministerium kooperierenden Unternehmen wird die Unterschlagung von 137 Millionen Griwna vorgeworfen

Das Unternehmen „Bureviy Tekstil“, das sich mit der Lieferung von Textilprodukten beschäftigt, geriet wegen des Verdachts der Veruntreuung erheblicher Gelder ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nach den Unterlagen des Strafverfahrens Nr. 12024000000001267, eröffnet gemäß Teil 5 der Kunst. 191 und Teil 3 der Kunst. Gemäß Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine wird das Unternehmen der Veruntreuung oder Veruntreuung von Eigentum sowie der Legalisierung (Wäsche) von kriminell erlangten Geldern verdächtigt.

Finanzielle Überwachung und Verdachtsmomente

Laut Finanzüberwachungsdaten hat das Verteidigungsministerium der Ukraine seit 2023 mehr als 300 Millionen Griwna auf die Konten von Burevy Tekstil LLC für die Lieferung von Rucksäcken, Taschen und Sommeranzügen überwiesen. Allerdings wurde ein Teil dieser Gelder, nämlich 137 Millionen Griwna, auf die Konten anderer Unternehmen überwiesen, die vermutlich darauf abzielten, diese Gelder zu missbrauchen.

Für die Durchführung dieser Operationen wurden verbundene Unternehmen wie „Bureviy Ukraine“ LLC (EDRPOU 40565235) und „Bureviy Development“ LLC (EDRPOU 44100331) eingesetzt. Das Geld wurde auf Konten anderer, nicht mit der Textilindustrie verbundener Unternehmen überwiesen und konnte weiterverarbeitet werden. Zu diesen Unternehmen gehören: „Trua Trade“ (USPOU 43225760), „Tartus Invest“ (USPOU 43159253), „Starline Import“ (USPOU 45022066), „Vais-LTD“ (USPOU 43890762), „Stylix“ (USPOU 43893779), „ Brook Ukraine“ (EDRPOU 41915905) und PP „Distone“ (EDRPOU 45019961). Diese Unternehmen transferierten Gelder an andere Firmen als Bezahlung für Produkte, die nichts mit der Textilindustrie zu tun hatten, mit dem Ziel, angeblich Geld zu verdienen.

Aktionen von Strafverfolgungsbeamten

Die Finanzüberwachung stellte den Betrieb der Konten der verdächtigen Unternehmen vorübergehend für sieben Arbeitstage ein, was dem Gericht die Möglichkeit gab, ihre Konten zu beschlagnahmen. Dadurch konnte ein weiterer Abzug von Geldern verhindert werden.

Das Unternehmen „Bureviy Tekstil“ und seine Geschäftsführung

„Bureviy Tekstil“ LLC ist in der Stadt Baranivka, Region Schytomyr, registriert. Ihr Besitzer und Direktor ist Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, den die Polizeibeamten für einen verdeckten Ermittler halten. Weitere Untersuchungen sollten klären, wer wirklich hinter dem Plan steckte und welche Rolle die anderen Teilnehmer spielten.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

beliebt

Teile diesen Beitrag:

Mehr wie das
HIER

Superprodukte zum Bekämpfung von Stress: Was sollte in die Ernährung einbezogen werden

In der modernen Welt ist Stress für viele Menschen zu einer täglichen Routine geworden.

Haferabscharf und andere Entgiftungsmittel für Leber

Die Leber führt eine wichtige Funktion im Körper aus - sie entspricht ...

Systeme mit zusätzlichen Transaktionen: Mit dem Preis für Strom für Regierungsbehörden änderte sich

Neue Untersuchungen haben die Schattenmechanismen auf dem Markt aufmerksam gemacht ...

Der ukrainische Künstler teilte seine Erinnerungen an gemeinsame Arbeiten mit Irina Bilyk mit

Der Gründer der Tik Band und der derzeitige Regisseur der Vinnytsia Regional Philharmonic ...

Der ukrainische Geschäftsmann mit Strafregister führt Fälle mit einem russischen Staatsbürger in Moldawien durch

Volodymyr Filippov, Inhaber von Eisenmotoren und Southern Way, ...

Nachtwachen: Warum solltest du nicht ohne dringende Bedürfnisse aus dem Bett aufstehen?

Viele sind mit der Situation vertraut, wenn Sie plötzlich mitten in der Nacht aufwachen.

Der Hotelkomplex in der Region LVIV blieb wegen Strafverfahren verhaftet

Das Gericht verließ die Antrag der Verteidigungspartei ohne Zufriedenheit, ...

Der Rat hat einen Gesetzentwurf für die Übertragung von Mitarbeitern spezieller Dienstleistungen an die Streitkräfte

Das Verkhovna Rada -Komitee für nationale Sicherheit, Verteidigung und ...