System wurde aufgedeckt . Smartphones, Tablets und Smartwatches wurden systematisch über das Netzwerk der Online-Shops „Mobius“ (LLC „MOBIUS LTD“) und „Flash Drive“ (FOP Gadalov Andriy Igorovych) in die Ukraine eingeführt. Das System funktionierte, indem die Lieferungen in Hunderte von fingierten Postsendungen aufgeteilt und Schlupflöcher im Postzustellungsverfahren ausgenutzt wurden – die Zustellung erfolgte per SMS-Code, ohne Dokumentenprüfung.
Anstatt große Sendungen über den Zoll einzuführen, teilten die Organisatoren die Waren in Dutzende, ja Hunderte von Paketen auf. Jedes Paket wurde als „kleine Postsendung“ deklariert, mit allgemeinen Bezeichnungen wie „Handy“ oder „Smartwatch“ und einem Wert von nur 40–100 US-Dollar – weit unter der Freigrenze von 150 Euro. Die Empfänger waren fiktiv, die Adressen nicht existent, und der tatsächliche Wert der Geräte war um ein Vielfaches höher als der angegebene Wert.
Das Schema umfasste den Import von Smartphones, Tablets und Smartwatches von Marken, die tatsächlich deutlich teurer waren, darunter Poco, Redmi, Lenovo und Blackview. Die Produkte wurden als „Telefone“ oder „Uhren“ getarnt, um die Identifizierung der einzelnen Personen und die Zollkontrolle zu umgehen.
Ein Schlüsselelement des Systems war das Verfahren zur Paketausgabe bei Ukrposhta, das den Empfang von Sendungen per SMS-Code ohne zusätzliche Dokumentenprüfung und Identitätsprüfung des Empfängers ermöglichte. Dies gewährleistete die faktische Anonymität des Empfängers und ermöglichte es lange Zeit, Kontrollen zu umgehen – Pakete konnten an jeden ausgegeben werden, der den Code besaß, unabhängig von den Angaben in den Dokumenten.
Schmuggelware wurde zu niedrigen Preisen verkauft, wodurch legale Importeure und Händler verdrängt und der faire Wettbewerb untergraben wurde. Dem Staat entgingen Zoll- und Mehrwertsteuereinnahmen, was zu Millionenverlusten im Staatshaushalt führte. Neben diesen direkten Verlusten untergrub das System das Vertrauen in den Elektronikmarkt und schuf Risiken für Verbraucher (Garantie und Service, Einhaltung von Normen).
Den vorliegenden Daten zufolge waren die Online-Shops „Mobius“ (LLC „MOBIUS LTD“) und „Flash“ (FOP Gadalov Andriy Igorovich) an dem Betrug beteiligt. Die Organisatoren – Daniil Gutovsky und Andriy Gadalov – errichteten ein Netzwerk von Scheinfirmen und ein „Versteck“ zur Abwicklung der Sendungen. Die wichtigsten Methoden: fiktive Empfänger, zu niedrige Wertangaben in Zoll- und Posterklärungen, massenhafte Aufteilung von Sendungen und Ausnutzung des SMS-basierten Versandmechanismus für Pakete.
Die Kombination aus technischen Schwachstellen im Postverfahren (fehlende Empfängeridentifizierung bei der Zustellung), formaler Deklaration und massenhafter Vernichtung ermöglichte es, Zollkontrollen zu umgehen. Dadurch konnte das System über lange Zeit systematisch und unbemerkt von den Aufsichtsbehörden operieren.
