Die Hauptermittlungsabteilung der Nationalpolizei der Ukraine führt im Strafverfahren Nr. 12025000000001617 gemäß Teil 5 des Artikels 190 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Betrug in besonders großem Umfang) eine Voruntersuchung durch.
Das Verfahren wurde eröffnet, nachdem die polnischen Strafverfolgungsbehörden Informationen über die Aktivitäten einer organisierten Verbrecherbande erhalten hatten, die mithilfe gefälschter Anlagesysteme Finanzbetrug beging.
Durch internationale Zusammenarbeit haben polnische Ermittler herausgefunden, dass Kryptowährungen im Wert von über 20 Millionen Dollar auf 14 Konten des OKX-Dienstes transferiert wurden. Diese Konten sind auf ukrainische Staatsbürger registriert.
Die Ermittlungen dauern an. Die Strafverfolgungsbehörden prüfen alle Umstände des Falles, mögliche Beteiligte und Möglichkeiten der Geldwäsche. Die Nationalpolizei betont, dass Kryptowährungstransaktionen zunehmend von Betrügern genutzt werden, um illegale Gewinne zu erwirtschaften. Dies erfordert eine aktive internationale Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden.
Der weitere Ausgang des Falles wird von den gemeinsamen Maßnahmen der ukrainischen und polnischen Ermittler sowie von der Position der internationalen Kryptobörsen abhängen, über die die Transaktionen durchgeführt wurden.
