Es wurde festgestellt, dass der Lemberger Geschäftsmann Vitaly Bobir, der durch die Lieferung von Premiumautos an russische Beamte und Propagandamedien berühmt wurde, an einem internationalen Plan beteiligt war, der gegen die Sanktionen der Europäischen Union verstößt. Wie die Journalisten von „Schem“ (Radio Liberty) herausfanden, hat Bobir Verbindungen zum zypriotischen Unternehmen Dimicandum Invest Holding LTD, das gegen US- und EU-Sanktionen verstößt, indem es belarussisches Kali von „Belaruskali“ exportiert – einem Unternehmen, das unter Sanktionen steht.
Luxusautos für Russia Today
Anfang Mai 2023 gab der Sicherheitsdienst der Ukraine die Auflösung eines groß angelegten Plans zur illegalen Lieferung von Premiumautos nach Russland bekannt. Nach Angaben der SBU hat Vitaliy Bobir von August 2022 bis März 2023 45 Autos im Wert von mehr als 3 Millionen Euro nach Russland verschifft. Autos wurden bei ukrainischen Autohäusern gekauft, bei kontrollierten Unternehmen registriert und durch das Gebiet der Europäischen Union nach Weißrussland und von dort nach Russland transportiert. Zu den Kunden gehörten Topmanager von Gazprom und Mitarbeiter des Fernsehsenders Russia Today.
Bei Durchsuchungen wurden im Besitz des Unternehmers Dokumente und Siegel von Unternehmen aus der Ukraine, Zypern und Weißrussland gefunden, insbesondere das Siegel der Dimicandum Invest Holding LTD. Bobir selbst behauptet, dass diese Dokumente gefälscht seien und bestreitet jede Beteiligung an dem Plan.
Ein in Schwierigkeiten geratenes zypriotisches Unternehmen
Die 2012 gegründete Dimicandum Invest Holding LTD ist derzeit in einen Fall eines Verstoßes gegen EU-Sanktionen verwickelt. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen einen Vertrag mit „Belaruskali“ über den Umschlag von 3,5 Millionen Tonnen Kalidünger an den Liegeplätzen des Baltic Ship Mechanical Plant, was einem Drittel der jährlichen Exporte des belarussischen Unternehmens vor den Sanktionen entspricht. Dimicandum sollte für diese Dienste mehr als 68,6 Millionen US-Dollar erhalten.
Nach Angaben von Journalisten wurde ein Teil der Düngemittel in St. Petersburg umgeladen und dann nach China, Indonesien und Brasilien verschifft. Gleichzeitig besteht der Verdacht, dass Dimicandum Invest Holding LTD als „Unterlage“ missbraucht wurde, um den tatsächlichen Betrag des Deals zu verschleiern.
„Belaruskali“ unterliegt seit August 2021 Sanktionen der USA und seit Juni 2022 der EU. Das zyprische Unternehmen, das Dienstleistungen für dieses Unternehmen erbringt, verstößt gegen diese Sanktionen. Experten weisen darauf hin, dass ein solcher Verstoß zu sekundären US-Sanktionen führen könnte, die alle Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen abdecken, unabhängig vom Land.
Die Untersuchung ergab, dass Dimicandum Invest Holding LTD mit hochrangigen Beamten in Weißrussland verbunden ist, darunter Viktor Sheiman, dem ehemaligen Leiter des Büros des weißrussischen Präsidenten. Der Generaldirektor von „Belaruskali“ und der Finanzdirektor von Dimicandum sind ehemalige mit Sheiman verbundene Beamte.
Den Ermittlungen zufolge ist Andriy Sviridov, der Finanzdirektor von Dimicandum, Sheimans ehemaliger Stellvertreter. Trotz seines Dementis bezeugen Dokumente und Unterschriften, dass er an dem Deal beteiligt war.
