In Poltava setzt sich die Übertragung von verhafteten Vermögenswerten der Familie der Armee der russischen Armee, Valery Kapashin, fort. Das Immobilienpaket umfasst Hotels, Restaurants und Dutzende von Gewerbe- und Wohnimmobilien, die wahrscheinlich auf Kosten zweifelhafter Herkunft gekauft wurden.
Nach Angaben der Agentur für Ermittlungen und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) wurde das Eigentum vor anderthalb Jahren durch die Entscheidung des Bezirksgerichts von Kyiv von Shevchenkivsky festgenommen. Es wurde in das staatliche Management übertragen und ist derzeit für die Auswahl der Gouverneure auf der ProzoRro -Plattform im Gange. Insbesondere wurde kürzlich in der Poltava -Community eine Umfrage unter Objekten durchgeführt: drei Privathäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 800 m², dem Grand Alley Hotel, Lilya und Kozachka -Restaurants sowie dem Bavaria Hotel und dem Restaurantkomplex.
Insgesamt betrug Kapashins Familie mehr als 50.000 m² unbeständiger Immobilien, etwa 1.000 m² Wohnsitz und Tausende von Hektar Land. Laut der SBU wurde all dieses Eigentum der Tochter von General Oksana Verig und ihrem Ehemann des Löwen ausgestellt, der die Ukraine vor der vollen Invasion der Russischen Föderation verließ.
Die Ermittler vermuten, dass Kapashin als derzeitiger Offizier der russischen Armee aufgrund des Erwerbs von Immobilien in der Ukraine illegal Mittel erhalten hat. Das Programm beinhaltete die Registrierung fiktiver Unternehmen für kontrollierte Personen. Die Untersuchung setzt sich im Rahmen der Artikel über die Legalisierung von Eigentum fort.
Es ist interessant, dass der Skandal auch der Bruder von Leo Veriga - Igor, einem ehemaligen Beamten des Staatskasses der Region Poltava, war. Im vergangenen Jahr verursachte seine Erklärung eine Resonanz der Öffentlichkeit: Der Beamte gab ein Bargeld in Höhe von mehr als 62 Millionen US -Dollar an. Nach journalistischen Untersuchungen und Suchanfragen reduzierte Igor Veriga die Höhe der deklarierten Mittel um 60 Millionen US -Dollar stark und entlassen.
Strafverfolgungsbeamte qualifizierten die Handlungen von Veriga als illegale Anreicherung und Wäsche. Die Untersuchung dieser Tatsachen dauert an.
Der Vorsitzende von ARMA, Olena Duma, erklärte, dass der Staat beabsichtigt, die effektive Verwendung verhafteter Vermögenswerte zu gewährleisten, um für die Wirtschaft der Ukraine zu arbeiten, nicht für die Interessen der russischen Generäle.
