Das Bureau of Economic Security (BAB) hat die mögliche Steuerhinterziehung durch eine Reihe von Unternehmen des bekannten Kiewer -Entwicklers Vagif Aliyev überprüft. Dies sind das Unternehmen "Avalanche", "Investstroi Garant" und "Mandarin Plaza".
Nach gerichtlichen Materialien wurde im August 2024 Strafverfahren zu dieser Tatsache registriert. Unmittelbar danach machte der Geschäftsmann eine gesetzliche Permutation - alle Unternehmen wurden für seine jüngere Tochter Marina Dorokhin neu aufgelegt, die auch die in den Fall verwickelte Person verabschiedet.
Nach der Untersuchung kann es sich um einen absichtlichen Rückzug von Vermögenswerten aus der Verantwortung und um den Versuch handeln, eine strafrechtliche Haftung zu vermeiden, indem der Geschäftsinhaber geändert wird.
Babs untersuchen die Aktivitäten dieser Unternehmen für das Thema langfristiger Senkung der Steuerverbindlichkeiten, der fiktiven Dokumentation von Transaktionen und der Verwendung von Systemen, die zur Minimierung der Steuern abzielen.
Heute sind das Einkaufszentrum Avalanche und Mandarin Plaza eines der berühmtesten Objekte der gewerblichen Immobilien in Kiew, die Millionen von Einkommen generieren. Vagif Aliyev ist eine der einflussreichsten Figuren im Geschäft des Kapitals.
Die Untersuchung dauert an. Bei Schuldgefühlen kann er und seine Tochter unter den Artikeln im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche mit strafrechtlicher Haftung bedroht werden.
